Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 19.2.2015:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätökseen liittyvä lautakuntien toiminnan ja talouden vuosiraportti 2014 on toimitettava kaupungin konsernihallintoon talouden- ja rahoituksen vastuualueelle 19.2.2015 mennessä. Vuosiraportissa raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2014. Vuosiraportissa raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.

Toteutumistiedot viedään tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten sopimusten toteutuminen vuodelta 2014.

Liite 1Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014 (valtuustoon nähden sitovat)

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Tulosalueiden operatiivisten tavoitteiden toteutuminen on raportoitu vuodelta 2014 tuloskorttimuodossa. Taulukoihin on lisätty perusteluteksti, mikäli tavoitetta ei ole saavutettu tai asian valmistelu on kesken.

Liite 2Sosiaalityön operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2014

Liite 3Perusterveydenhuollon operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2014

Liite 4Erikoissairaanhoidon operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2014

Liite 5Kuntoutumispalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2014

Liite 6Vanhuspalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2014

Liite 7Toimialan hallinnon operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2014

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen hyvinvointitoimialan palveluihin käytettiin vuonna 2014 yhteensä 684,3M€ ja tuloja kerättiin yhteensä 82,8M€. Valtuustolle esitettiin tammi-syyskuun 2014 toteutuman ja ennustetun ylitysuhan perusteella, että talousarviota korotetaan yht. 6,3M€ netto ja valtuusto myönsi yhteensä 5,3M€ netto. Alkuperäisen talousarvion toimintakate oli yht. 601,8M€ ja lopullinen toimintakate oli yhteensä 601,5M€ netto, jossa säästöä alkuperäiseen talousarvioon 0,3M€ ja muutettuun talousarvioon nähden yhteensä 5,6M€. Nettokasvu vuoteen 2013 nähden oli 2,5%. Kasvu on merkittävästi alempi kuin aikaisempina vuosina. Ennustettua parempaa tulosta selittää mm. sairaanhoitopiirin päättämät hintojen alennukset (v. 2014 vaikutus lähes 10M€) sekä kertaluonteiset tuloerät. Vuoden 2014 aikana mm. henkilöstömenot kasvoivat vain 0,7% ja esimerkiksi aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin käytettiin noin 0,5M€ vähemmän kuin v. 2013. Uudistamisohjelmassa tavoitteeksi asetettu 5,8M€ säästö ei toteutunut täysin (arvio noin 4,5M€) mutta kertaluonteiset erät käänsivät tuloksen ennakoitua paremmaksi.

Liite 8Talousarvion toteutumisvertailu tulosalueittain v. 2014

Liite 9Talousarvion toteutumisvertailu tiliryhmittäin v. 2014

Liite 10Talousarvion investointihankkeiden toteutumisvertailu v. 2014

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vuoden 2014 toiminnan ja talouden seurannan ja operatiivisten sopimusten toteutumisen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.