Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 15.2.2016:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2015 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätökseen liittyvä lautakuntien toiminnan ja talouden vuosiraportti 2015 on toimitettava kaupungin konsernihallintoon talouden- ja rahoituksen vastuualueelle 19.2.2016 mennessä. Vuosiraportissa raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2015. Vuosiraportissa raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.

Toteutumistiedot viedään tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten sopimusten toteutuminen vuodelta 2015.

Liite 1Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2015 (valtuustoon nähden sitovat)

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Tulosalueiden operatiivisten tavoitteiden toteutuminen on raportoitu vuodelta 2015 tuloskorttimuodossa. Taulukoihin on lisätty perusteluteksti, mikäli tavoitetta ei ole saavutettu tai asian valmistelu on kesken.

Liite 2Terveyspalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2015

Liite 3Perhe- ja sosiaalipalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2015

Liite 4Vanhus- ja vammaispalveluiden operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2015

Liite 5Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin operatiivisten tavoitteiden toteutuma 2015

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen hyvinvointitoimialan palveluihin käytettiin vuonna 2015 yhteensä 668,3M€ ja tuloja kerättiin yhteensä 85,1M€. Toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,8% ja toimintatuotot 8,1%. Nettokatteen muutos oli 0,9% ja euroina 5,3M€. Käyttömenojen kasvu on selkeästi taittunut ja aikaisempiin vuosiin nähden kasvu on ollut erittäin maltillista. Toimintakate (netto) alittaa budjetin noin 5,6M€. Toiminnalliset tavoitteet ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti ja osittain jopa ennakoitua paremmin. Mm. henkilöstön määrä on vähentynyt suunniteltua nopeammin (tavoite 4607 htv – toteutuma 4587,6 htv) ja tämä näkyy myös henkilöstömenojen vähenemisenä. Käyttöomaisuusinvestointeihin varatusta 1M€:n määrärahasta kului 647.000€.

Liite 6Talousarvion toteutumisvertailu palvelualueittain v. 2015

Liite 7Talousarvion toteutumisvertailu tiliryhmittäin v. 2015

Liite 8Talousarvion investointihankkeiden toteutumisvertailu v. 2015

Liite 9Hyvinvointitoimialan toiminnan kuukausiseuranta tammi-joulukuu 2015

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä vuoden 2015 toiminnan ja talouden seurannan ja operatiivisten sopimusten toteutumisen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.