Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 12.2.2015:

Vuosiraportin 2014 käsitteleminen

Kulttuurilautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Tilinpäätökseen liittyvä lautakuntien toiminnan ja talouden vuosiraportti 2014 on toimitettava kaupungin konsernihallintoon talousasioihin 19.2.2015 mennessä. Vuosiraportissa raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1.–31.12.2014. Vuosiraportissa raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat.

Toteutumistiedot viedään tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten palvelutuotantosopimusten toteutuminen vuodelta 2014.

Strategisen sopimuksen toteutuminen

Kulttuurilautakunnan strategisessa sopimuksessa raportoitavat tunnusluvut ovat samat kuin tilinpäätökseen raportoitavat seurantatiedot.

Liite 1Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2014

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Kulttuurilautakunta hyväksyi strategisia sopimuksia täydentävät operatiiviset sopimukset Kirjastopalveluille, Museopalveluille ja Turun kaupunginorkesterille 18.12.2013 § 198. Liitteissä on kuvattu sopimusten lautakunnan painopisteitä toteuttavien, operatiivisten tavoitteiden ja toiminnan tunnuslukujen toteutuminen vuonna 2014.

Liite 2Kirjaston operatiivisen sopimuksen toteuma 2014

Liite 3Museon operatiivisen sopimuksen toteuma 2014

Liite 4Orkesterin operatiivisen sopimuksen toteuma 2014

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tilanteessa 12.2.2015, jolloin tilinpäätösluvut ovat melkein valmiit, lautakunnan toteutuneet tulot olivat vuonna 2014 yhteensä 4,3 milj. € ja menot 36,5 milj. €. Kulttuurilautakunnan nettomenot olivat 32,2 milj. €. Talousarvio alittui kokonaisuudessaan 1,7 milj. €. Se on 5 % koko lautakunnan talousarvion nettosummasta. Tästä tulojen ylitys oli 1,0 milj. € ja menojen alitusta 0,7 milj. €.

Yhteisistä jakamattomista eristä, varhe- ja kuel –maksut, alittui 0,6 milj. €. Varhe-maksuihin oli budjetoitu 0,34 milj. €. Vuoden 2014 ennakko oli kuitenkin vain 0,025 milj. € ja palautuksia vuoden 2013 maksuista saatiin 0,2 milj. € Lisäksi eläkemenoperusteisten maksujen varaus oli 0,05 milj. € toteutunutta suurempi. Säästöt näkyvät hallinnon kustannuspaikalla 26000.  Toimialan hallinnon talousarvio alittui kokonaisuudessaan 0,96 milj. €.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujen toteutuneet tulot olivat vuonna 2014 yhteensä 1,2 milj. € ja menot 12 milj €. Kirjastopalveluiden nettomenot olivat 11 milj.  €. Talousarvio alittui 0,17 milj €. Tulojen ylitys oli 0,45 milj. € ja menojen ylitystä 0,28  milj. €. Kulttuurilautakunnan päätöksellä 28.1.2015 § 9 tehtyä menomäärärahankorotus oli yhteensä 0,3 mil.€, joka koostui hankerahoituksen käytöstä.

Kirjastopalveluissa henkilötyövuosien tavoitetaso (153) alitettiin 1,8 htv:lla. Kirjaston aukiolotunnit ylittivät tavoitteet 4000:lla, kun laskenttaan otetaan mukaan omatoimikirjastojen lisäaukiolotunteja (3700). Hankinnat ylittivät tavoitteet 8000 niteellä. Tapahtumia oli 500 enemmäntavoitetta enemmän, kävijöitä tapahtumissa oli 28000, ts. 8000 tavoitetta enemmän.

Museopalvelut 

Museopalveluiden toteutuneet tulot olivat vuonna 2014 yhteensä 2 milj. € ja menot 9,2 milj €. Museopalveluiden nettomenot olivat 7,2 milj.  €. Talousarvio alittui 0,3 milj €. Nettomenojen alitus muodostu lähes kokonaan tuloylityksistä.

Museopalveluissa toiminta on tapahtunut vuona 2014 suunnitelman mukaan. Kävijämäärä oli lähes 260 000 henkilöä museoissa ja gallerioissa. Lasten tapahtumiin osallistui 40 000 kävijää ja avoinnaolotunnit ylittivät edellisen vuoden. Edellisestä vuodesta poiketen Turun linna ja Luostarinmäen museo olivat avoinna viikon jokaisena päivänä kesäsesongin ajan. Digitaalisesti saavutettavien objektien määrässä oli tavoitetta suurempi toteuma.

Museopalveluissa ei ole talousarvion vahvistamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Toiminta on tapahtunut palvelutuotantosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Kävijämäärän hyvä toteuma ja Turun linnan vuodeksi 2014 korotettu pääsymaksu.vaikuttivat talouden hyvään toteutumaan. Lisäksi palveluliiketoiminta, ja museokauppa paransivat talouden toteumaa.

Orkesteri

Orkesterin toteutuneet tulot olivat vuonna 2014 yhteensä 1 milj. € ja menot 6,3 milj €. Orkesterin nettomenot olivat 5,3 milj.  €. Talousarvio alittui 0,18 milj €. Tästä tulojen ylitystä 0,14 milj. € ja menoalitusta 0,04 milj. €.

Kaupunginorkesterin työvoiman käyttö on tilastolukujen mukaan suurentunut edellisestä vuodesta (2014: 96,2 htv, 2013: 92,1 htv). Suurennus johtuu laskentatavan muutoksesta, jota on tarkoitus yhdenmukaistaa jatkossa jotta vertailtavuus onnistuu jatkossa. Sijaisten osuus on edelliseen vuoteen verrattuna aavistuksen pienempi 14,9% (2014) 15,6% (2013).

Konserttien ja tapahtumien kokonaiskävijämäärä vuonna 2014 oli 60.450, luku on pienempi kuin 2013 (65.136) mutta isompi kuin vuonna 2012 (55.449). Vähennys johtuu pääsääntöisesti tilauskonserttien peruuntumisesta (orkesterista riippumattomista syistä). Sinfoniakonserttien kävijämäärissä on suurta nousua, julkisten konserttien kävijämäärä vuonna 2014 oli 50.937 (vastaavat luvut edellisinä vuosina 43.929 vuonna 2013 ja 32.474 vuonna 2012). Kävijämäärien lisääntyminen näkyy myös lisääntyneessä lipunmyynnissä. Verkkokonsertteja toteutettiin vuoden aikana 15, kantaesityksiä oli seitsemän, joka kuuluu kärkilukuihin sinfoniaorkestereissa Suomessa. Orkesteri järjesti kaiken kaikkiaan 175 tapahtumaa vuoden aikana (2013: 167 ja 2012: 133 tapahtumaa). Lasten tapahtumia oli 45 (2013: 45 ja 2012: 28). Maahanmuuttajille suunnattuihin tapahtumiin osallistui vuoden aikana 569 henkilöä (2013: 484 ja 2012: 554).

Konserttitalon ulosvuokraukset olivat vuoden aikana perinteisellä tasolla. Joulukuun loppuun mennessä ulosvuokrauksia toteutui 70 kpl (vuonna 2013 67 kpl ja 2012 75 kpl).

Oheismateriaali 1Talousarvion toteutuminen 2014, määrärahat ja tuloerät                     

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2014 vuosiraportin ja sopimusten toteutumisen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.