Kunnallistekniikkaliikelaitos 30.8.2010:

 

Kuntalain ja Turun kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunginvaltuusto hyväksyy johtokunnille liikelaitoksen talousarvion sitovat erät sekä sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Liikelaitokset kuvaavat liiketoiminnan onnistumista kuvaavat tavoitteensa ja mittarit.

 

Liikelaitosten toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet käsitellään kuntalain mu-kaisesti kaupungin talousarvion erillisinä osina. Liikelaitoksen johtokunnan esi- tys talousarvioksi liitetään osana kaupungin talousarvioesitystä kaupunginval-tuustolle. Liikelaitosten talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

 

Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää liikelaitoksen johto-kunta. Liikelaitoksen johtokunnalla ei kuitenkaan ole oikeus muuttaa kaupun- ginvaltuuston kaupungin talousarviossa liikelaitokselle asettamia sitovia tavoit-teita ja eriä.

 

Kaupunginvaltuusto päättää liikelaitosten sitovista eristä, jotka voivat olla kor-vaus peruspääomasta, toiminta-avustus liikelaitokselle, pääomasijoitus liikelai-tokseen tai liikelaitoksen pääoman palautus kunnalle. Näiden erien lisäksi liike-laitosta sitovina tavoitteina voidaan esittää muita eriä, esim. yläraja investoin-neille ja korot lainoista tai muu toiminnallinen tavoite.

 

Kaupunginhallitus on päätöksellään esittänyt (24.5.2010 § 319) kaupunginval-tuustolle, että liikelaitosten korvaukset peruspääomasta ja toiminnalliset tavoit-teet (ohjeluku) hyväksytään liikelaitosten johtokuntien vuosien 2011 - 2014 talo-usarvio- ja suunnitelmaesitysten valmistelemista varten. Kaupunginvaltuusto päätti 31.5.2010 § 94 em. tavoitteista. Kaupunginhallituksen esityksestä kaupunginvaltuusto päätti myös, että johtokuntien ja hallintokuntien tulee palauttaa talousarvioesityksensä 17.9.2010 mennessä.

 

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan toiminnalliset tavoitteet (ohjeluvut) vuosille 2011–2014 ovat

 

2011	218.000 €
2012	218.000 €
2013	218.000 €
2014	220.000 €

Toiminnallisella tavoitteella tarkoitetaan liikelaitoksen liikeylijäämää/-alijäämää lisättynä poistoilla.

 

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunnan toisena sitovana tavoitteena on korvaus peruspääomasta ja sen tavoitteet vuosille 2011–2014 ovat

 

2011	50.000 €
2012	50.000 €
2013	50.000 €
2014	51.000 €

 

Aikataulu

Johtokunnan on päätettävä liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä kaupungin talousarvion asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti. Sitä ennen johtokunnan pitää antaa kaupunginhallitukselle ehdotus 17.9.2010 mennessä kaupunginvaltuustolle esitettävästä johtokunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011–2014. Tilaajan ja tuottajan väliset alustavat sopimusneuvottelut on käyty loka-marraskuussa, jonka jälkeen talousarvion käsittely on valtuustossa marraskuussa. Sitovat tilaajan ja tuottajan väliset sopimukset on neuvoteltu joulukuussa.

 

Liikelaitosten toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden esittäminen talousarviossa

 

Liikelaitosten tuloskortisto muodostuu sitovasta osasta ja johtokunnan seurattavasta osasta.

 

Sitovassa osassa kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle liikelaitoksen talousarvion sitovat erät sekä sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Lisäksi sitovassa osassa kestävän kehityksen budjetointia varten on koottu kaikille yhteiset sitovat kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet.

 

Johtokunnan seurattavassa osassa liikelaitokset määrittelevät keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen ja liiketoiminnan kannattavuuden, kilpailukyvyn, kustannustehokkuuden ja omaisuuden arvon säilyttämisen näkökulmasta. Lisäksi talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa huomioidaan valtuuston hyväksymien strategisten ohjelmien tavoitteiden toimeenpano.

 

Tuloskortisto toimintatietoineen toimitetaan liikelaitoksille esitäytettyinä. Ne liitetään talousarvioehdotuksen liitteeksi johtokunnan esittämässä muodossa.

 

Henkilöstöohjelman kaikille yhteiset tavoitteet

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.1.2010 § 17 Turun kaupungin henkilöstöohjelman 2010 – 2013. Henkilöstöohjelman päätavoitteet liittyvät johtamisen ja esimiestyön kehittämiseen, henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen. Johtamisen tulee olla oikeudenmukaista ja osallistavaa, henkilöstön osaamista tulee kehittää suunnitelmallisesti ja henkilöstön osaamisenkehittämistä pitää tukea. Työilma-piiriä on kehitettävä kannustavaksi mm. kannustavaa palkkausta kehittämällä ja henkilöstön työhyvinvoinnista on huolehdittava suunnitelmallisesti. Henkilöstöohjelma ohjaa koko Turun kaupungin henkilöstötyötä ja -politiikkaa. Ohjelmassa määritellyt tavoitteet, keinot ja mittarit otetaan käyttöön koko kaupunkiorganisaatiossa sen eri tasoilla.

 

Työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmat

 

Kaupunginhallituksen hallintojaosto päätti 22.6.2010 § 128, että vuotta 2011 koskevat hallintokuntatasoiset työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmat tehdään päätöksen liitteenä olevia lomakkeita käyttäen ja että työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmat tulee palauttaa keskushallinnon henkilöstön vastuualueelle 17.9.2010 mennessä.

 

Kestävän kehityksen budjetointi

 

Kestävän kehityksen budjetoinnin suunnittelua ja seurantaa varten on kullekin lauta- ja johtokunnalle koottu avustava liite (toimenpidelomake), jossa ovat sekä kaikille yhteiset että toimialakohtaiset toimenpiteet. Toimielimiä pyydetään jakamaan toimenpiteiden euromääräiset vaikutukset talousarvio- ja suunnitelma-kaudelle sekä arvioimaan toimenpiteen vaikutus ympäristöön (välitön/välillinen). Kestävän kehityksen budjetointia ja ympäristötilinpäätöstä varten talouden vastuualue ohjeistaa hallintokuntia ja liikelaitoksia yhteistyössä ympäristönsuojelu-toimiston kanssa.

 

Toiminnallinen ympäristö 2011 ja 2012–2014

 

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on keskellä rakennemuutosta. Omistajapoliittiset linjaukset 2009–2013 pitävät sisällään sen, että liikelaitoksen yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli. Lisäksi yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi.

 

Edellä mainittua silmällä pitäen Kunnallistekniikkaliikelaitoksen taloutta ja toimintaa kehitetään siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

 

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2011 pohjautuu suunnitelmiin nykyisen volyymin ylläpitämisessä. Rakenteelliset muutokset saavat heti aikaan jonkin verran säästöjä toiminnan tehostumisella, mutta samalla muutosprosessi aiheuttaa muutosvaiheessa lisäkustannuksia, jotka toimivat investointeina tulevaisuuden säästöille.

 

Taloussuunnitelmavuosien osalta on todettava, että Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos toimii todennäköisesti eri lähtökohdista eli osakeyhtiömuotoisena vuoden 1.1.2012 alusta. Mikäli näin ei tulisi käymään, toiminta jatkuisi oletettavasti suurin piirtein samalla volyymilla. Rakennemuutokset tehostaisivat liikelaitoksen toimintaa, mutta oleellista eroa yhtiön tulokseen ei olisi tulossa.

 

Talousarviossa on huomioitu hintatason muutosoletukseksi 2,5 % vuonna 2011 (Kuntatalous 1/2010). Taloussuunnitelmavuosille 2012 – 2014 on arvioitu hintatason muutokseksi 2,0 % vuodessa. Keskimäärin kuntasektorilla nyt voimassa olevien sopimusten mukaisten palkkojen korotuksen vuosittainen vaikutus on 2,5 % vuonna 2011. Taloussuunnitelmavuosille 2012 - 2014 ennustetaan muutokseksi 3,0 %

 

Toimitilojen osalta Kunnallistekniikkaliikelaitoksessa ei ole näköpiirissä suuria muutoksia talousarviovuonna 2011. Tilakartoitus on käynnissä ja Kunnallistekniikkaliikelaitos tulee luopumaan joistakin tiloista vuoden 2011 aikana rationalisoimalla toimintaansa.

 

Liite 1                                 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tiliryhmätasoinen tuloslaskelma

 

Liite 2                                 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen

talousarvioehdotuksen tuloslaskelma ja rahoitusohjelma 2011–2014

 

Liite 3                                 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen investointiohjelma 2011–2014

 

Liite 4                                 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelmakauden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

 

Liite 5                                 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen hankintasuunnitelma 2011

 

Liite 6                                 Kestävän kehityksen budjetointia 2011–2014 avustava liite

 

Liite 7                                 Työvoiman käyttöä koskevat suunnitelmat 2011

 

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

 

Ehdotus       Johtokunta hyväksyy Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011–2014 taloussuunnitelmaehdotuksen liitteineen sekä lähettää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.