Ympäristötoimiala, vs. toimialajohtaja Christina Hovi 1.9.2016:

Turun kaupungin vuoden 2017 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2017–2020 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien tulee toimittaa talousarvioehdotuksensa viimeistään 16.9.2016 mennessä kaupunginhallitukselle.

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta (Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma). Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana.

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyi toimielinten osalta tänä vuonna hieman perinteistä aikaisemmin siten, että lautakunnat antoivat ehdotuksensa strategiseksi sopimukseksi 20.5.2016 mennessä. Keväällä valmisteltuun strategiseen sopimukseen esitetään joitakin tarkistuksia.

Keväällä lautakunnassa hyväksytty strateginen sopimus löytyy kokouksen pöytäkirjasta 17.5.2016 § 144.

http://ah.turku.fi/ksylk/2016/0517012x/3392901.htm

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.6.2016 § 12 lauta- ja johtokuntien vuosien 2017–2020 taloussuunnitelman suunnitteluluvut:

– Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sitova netto-ohjeluku vuodelle 2017 on -6,440 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 talousarviossa keväällä tehdyn talousarviomuutoksen jälkeen nettoluku on -5.973 miljoonaa euroa.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvioon sisältyy toimialan henkilökunnasta 146 htv:tta. Edellä olevissa luvuissa ei ole mukana TKS:n joukkoliikenteen 25 htv:tta, jotka sisältyvät TKS joukkoliikennelautakunnan talousarvioon.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten perustana. Operatiivisissa sopimuksissa jalkautetaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja entistä konkreettisempiin tavoitteisiin.

Sopimusten rakenne tulee olemaan hyvin samankaltaiset kuin kuluvan vuoden vastaavat sopimukset, jotka löytyvät internetistä kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 15.12.2015 § 395.

http://ah.turku.fi/ksylk/2015/1215035x/3325137.htm

Asiaa esitellään tarkemmin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan seminaarissa 6.9.2016.

Vs. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käy lähetekeskustelun esittelyjen pohjalta ja merkitsee valmistelun nykytilanteen tiedokseen.

Lähetekeskustelun perusteella valmisteltu talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus tuodaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginhallitukselle lähetettäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.