Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 8.12.2015:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2015 § 197.

Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset ovat kaupunginhallituksen hyväksyttävinä 7.12.2015. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta sekä hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset osaltaan 18.12.2015 mennessä.

Lautakunnan 15.9.2015 hyväksymään talousarvioehdotukseen on kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyssä tehty tekstilisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin. Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset löytyvät internet-osoitteesta: www.turku.fi\ Talous ja strategia \ Talousarvio. www.turku.fi/talousarvio.

Kaupunginvaltuustossa tehtiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakuntaa koskien seuraavat tekstilisäykset:

- Tuodaan Itäisen Rantakadun pyöräväylä päätettäväksi, suunnitellaan Puutarhakadun pyöräväylä ja varmistetaan, että Humalistonkadun pyörätie toteutetaan 2017.

- Turvataan edellytykset riittävän tehokkaaseen kaavoitukseen.

Ympäristötoimialalle hyväksytty netto-ohjeluku on -6,423 miljoonaa euroa tulojen ollessa 4,426 ja menojen 10,849 miljoonaa euroa. Muutos kuluvaan vuoteen 2014 on -1,1 %. Lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen määrärahat muuttuivat vielä kaupunginhallitukseen mennessä. Ohjeluvuista vähennettiin 77.000 euroa. Vähennys johtui maksettavan vuokran alentumisesta, koska ympäristöterveydenhuolto muuttaa ympäristötoimialan tiloihin Puolalankatu 5:een Linnankatu 55:stä kuluvan vuoden 2015 loppuun mennessä ja vuokramenot alenevat tästä johtuen. Talousarviosta on myös poistettu määräraha 100.000 euroa Ruissalon opastuskeskuksen näyttelyn uusimiseksi digitaaliseen muotoon.

Määrärahajaot toimialalla on tehty tulosalueittain ja -yksiköittäin. Sitovuustasona lautakunnan sisällä tulee olla tulosalue ja -yksikkö taso: kaupunkisuunnittelun kaavoitus, kaupunkisuunnittelun suunnittelu, toimialan hallinto, rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhuolto ja niiden käyttötalouden brutto ja tilivelvollisina tulosaluejohtajat ja tulosyksikköpäälliköt. Valtuuston suhteen sitovuustaso on lautakuntatasolla (brutto) ja tilivelvollisena toimialajohtaja Markku Toivonen sijaisena hallintojohtaja Harri Lehtinen sekä tämän estyneenä ollessa rakennusvalvontajohtaja Reima Ojala. Lautakunnan päätettäväksi pitää tuoda määrärahamuutokset sekä toimialajohtajan hankintavaltuudet ylittävät sekä useammalle vuodelle jakautuvat sitoumukset.

Sopimukset sisältävät merkittävät yleis- ja asemakaavoitusohjelmat sekä Kiinteistöliikelaitoksen ja Vesiliikelaitoksen kanssa yhteiset strategiset maankäytön hankkeet. Operatiivisessa sopimuksessa ohjelmat on kohdennettu vuodelle 2016 ja tarkennettu koskemaan toimialan tulosalueita, joilla jokaisella on oma tekemisen rooli kaavoitusohjelman toteutumisessa. Edellä olevien lisäksi operatiivinen sopimus sisältää vaikutukseltaan vähäisten, lautakunnan hyväksyttäviksi jäävien asemakaavojen ohjelmoinnin.

Sopimus sisältää myös osiot työvoiman käytöstä, kehittämishankkeista, henkilöstön hyvinvointia ja työelämän laatua koskevista tekijöistä sekä tulosaluekohtaiset tiedoksi annettavat tunnusluvut kaavoista, ympäristöluvista ja -valvonnasta, ympäristöterveydenhuollosta sekä rakennusluvista.

Liite 1Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvio 2016 ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelma

Liite 2Strateginen sopimus 2016 - 2019 ympäristötoimiala (Kh 7.12.2015)

Liite 3Operatiivinen sopimus 2016 - 2019 kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Liite 4Hankintasuunnitelma

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä esitetyn sitovuustason ja hankintasuunnitelman sekä osaltaan liitteiden mukaiset vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman sekä operatiivisen ja strategisen sopimuksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin. Päätös asiassa tehtiin äänin 9-4.

Päätös tehtiin esittelijän kokouksessa muuttamasta ehdotuksesta. Operatiiviseen sopimukseen lisättiin Metsäkylän ratsastuskeskuksen asemakaavanmuutos.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän muutetun päätösehdotuksen puolesta äänestivät Aaltonen, Ekroth, Hellstén, Hyyppä, Meltovaara, Muurinen, Ruohonen, Röberg ja Vierimaa.

Koiviston Sandelinin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Sundqvist ja Van Ooik.

Koiviston muutosehdotus oli seuraava:

Lautakunta esittää, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle Tammenterhon näyttelyn uudistamiseen 100 000 euron lisäbudjettia.

Liite 5Operatiivinen sopimus 2016 - 2019 kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta 15.12.2015