Keskushallinnon, talousasioiden lauta- ja johtokunnille sekä erillisille virastoille ja laitoksille 2.4.2009 lähettämässä ohjekirjeessä todetaan:

 

”Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt seuraavaa: Sitoviksi hyväksymien kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen, muiden tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään maaliskuun ja heinäkuun lopun tilanteen mukaan. Samassa yhteydessä laaditaan tilikauden talouden toteutumisennusteet. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden 1.1.–31.12.2009 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

 

Toiminnan ja talouden seurantaraportit tulee tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

 

Maailmantalouden kriisistä johtuen 1. toteutumisennuste maaliskuun tilanteen mukaan raportoidaan kuitenkin kaupunginhallitukselle talouden ennusteen osalta virkamiesvalmisteluna huhtikuun 20. päivään mennessä.”

 

Ensimmäinen toiminnan ja talouden seurantaraportti poikkeaa talouden ennusteen osalta aikataulullisesti siten, että talouden ennustelomakkeet (Excel) tulee palauttaa sähköpostitse viimeistään 15.4.2009 klo 16.00 mennessä osoitteeseen talousasiat.keskushallinto@turku.fi. Ennuste annetaan entiseen tapaan tilivelvollisen viranhaltijan allekirjoittamana ja vastaavat tiedot merkitään myös toiminnan seurannan raportin talouskorttiin. Ennuste käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 27.4.2009.

 

Toiminnan seurannan raportti (Word-lomake), jonka talouskohtaan merkitään myös toteutuma 31.3.2009 mennessä, tulee palauttaa 20.4.2009 mennessä sähköpostitse osoitteeseen talousasiat.keskushallinto@turku.fi. Toiminnan seurannan raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 4.5.2009 ja kaupunginvaltuustoon raportti on tarkoitus viedä 11.5.2009.

 

 

Uutena kohtana seurantaraportissa on taulukko talousohjelman tavoitteiden toteutumisesta. Tähän täytetään vuoden 2009 talousarviossa olevien tavoitteiden ennuste 31.12.2009.

 

Hallintokunnat täyttävät lomakkeet ja vievät ne omiin lautakuntiinsa tiedoksi.

 

Koko kaupungin tasolla toiminnan seurannasta ja talouden toteutumisesta kootaan yksi yhtenäinen raportti, joka lähetetään kaupunginhallitukselle, kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Raportti tulee olemaan nähtävissä Netkussa ja Internetissä. Raportti löytyy sivustolta: www.turku.fi/toiminta_ja_talous ”

 

Liite 1                                 Tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden seurannan raportti 1.1. – 31.3.2009

(jaettiin kokouksessa)

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen tarkastuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportin vuoden 2009 maaliskuun lopun tilanteesta.