Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1/2009 Tarkastuslautakunta
Tilivelvollinen viranhaltija: Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta
TARKASTUSLAUTAKUNTA
TAVOITTEET
Tuloskorteille sijoittuvat hallintokunnan kriittiset menestystekijät vuosille 2009–2011:
ASIAKKUUDEN HALLINTA JA PALVELUKYKY | ||||||||
Kaupungin strategiaprosessin ja johtamisen tukeminen | ||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.3.2009 |
31.12.2009 |
||
Asiakaskyselyn |
|
Asiakas- |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Hallintokuntavierailut/ |
14 |
29 |
19 |
|
10 |
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: | ||||||||
| ||||||||
TALOUS | ||||||||||||||
Ennuste 31.12.2009 | ||||||||||||||
1000 € |
|
Tilinpäätös 2008 |
Talousarvio 2009 |
Muutokset |
Talousarvio muutoksin |
Ennuste 31.12.2009 |
Ero |
|||||||
Tarkastuslautakunta | ||||||||||||||
1 03 |
T |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
||||||
| ||||||||||||||
|
M |
572 |
689 |
|
689 |
669 |
- 20 |
|
||||||
| ||||||||||||||
|
N |
- 572 |
- 689 |
|
- 689 |
- 669 |
- 20 |
|||||||
Virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Resurssien tehokas käyttö | ||||||||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||||||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.3.2009 |
31.12.2009 |
||||||||
Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen |
|
|
|
|
Resurssien käytön seurannan kehittäminen |
|
|
|
||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
OSAAMINEN, UUDISTUMINEN JA TYÖKYKY | ||||||||
Eri arviointi- ja laatujärjestelmien, johtamisjärjestelmien sekä kaupunkikonsernin toiminnan tuntemus | ||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.3.2009 |
31.12.2009 |
||
Koulutussuunnitelman |
|
|
Osaamista on kehitetty kulloistenkin tarpeiden mukaisella koulutuksella ja työn kautta. |
|
Koulutus-suunnitelman toteutuminen |
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: | ||||||||
| ||||||||
PROSESSIT JA RAKENTEET | ||||||||
Arviointitoiminnan kehittäminen viestintää ja vuorovaikutusta parantamalla | ||||||||
Arviointikriteerit ja |
Toteutumat |
Tavoite |
Toteutunut |
Ennuste |
||||
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
31.3.2009 |
31.12.2009 |
||
Internet -sivujen sisällön |
|
|
|
|
Toteutus |
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Arviointitoiminnan kehittä- |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| ||||||||
Virastopäällikön kommentti siitä, miksi mittarin tavoitearvo ei toteudu: | ||||||||
| ||||||||
Kv: |
toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö |
- 454 euroa |
Virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta: |
|
Kevätkaudella 2009 toimii yhtäaikaisesti kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. Toimikauden 2005-2008 tarkastuslautakunta on jatkanut raportointikaudella vuoteen 2008 kohdistunutta arviointia ja tarkastusta laaditun työohjelman pohjalta. Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomuksen vuodelta 2008 toukokuun loppuun mennessä. Kaupungin tilintarkastaja PwC Julkistarkastus Oy on tehnyt lakisääteistä vuoteen 2008 kohdistunutta tilintarkastusta. Tilintarkastaja on raportoinut tarkastustyön etenemisestä lautakunnalle. Tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2008 tilintarkastaja antaa sopimuksen mukaisesti huhtikuun loppuun mennessä. Toimikaudeksi 2009-2012 valittu tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa mm. pitämällä järjestäytymiskokouksen 19.3.2009. Tarkastuslautakunta on valmistellut kaupunginvaltuustolle esitystä tilintarkastajan valinnasta valtuustokaudelle 2009-2012. Toimikauden 2009-2012 tarkastuslautakunta aloittaa varsinaisen arviointityönsä syyskaudella 2009. |