Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 8.12.2014:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelman kokouksessaan 17.11.2014. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginhallituksen ehdotukseen tehtiin lisäyksiä vain sitoviin lausekkeisiin. Määrärahat ja tuloarviot pysyivät kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisina.

Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2015 talousarvioon ja vuosien 2015–2018 taloussuunnitelmiin sisältyvien käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lauta- ja johtokuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 19.12.2014 mennessä

Liikuntalautakunnan syyskuussa tekemään talousarvioehdotukseen on tullut seuraavat muutokset:

Taloussuunnitelmavuosille tehtävät leikkaukset merkitsevät nettomenojen vähennystä vuodesta 2015 vuodelle 2016 yhteensä - 4,6 %, vuodelle 2017 - 0,5 % ja vuodelle 2018 kasvua 1,2 %. Liikuntalautakunnalle ei ole osoitettu erillisiä sitovia talousarviolausekkeita.

Strateginen sopimus ja operatiiviset sopimukset 2015

Liikuntalautakunta on hyväksynyt ehdotuksen vapaa-aikatoimialan strategiseksi sopimukseksi 10.9.2014. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 1.12.2014 § 485 ja lähetettiin lautakuntien käsiteltäväksi. Toimialojen tulee käsitellä strategiset sekä operatiiviset sopimukset 19.12.2014 mennessä.

Tulosalueiden operatiiviset sopimukset on laadittu em. tulo- ja menomäärärahoihin perustuen. Operatiivinen sopimus tehdään lautakunnan ja toimialajohtajan välille, ja siinä määritellään kaupungin strategisten linjausten ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen palvelualueiden toiminnassa. Liikuntalautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi liikuntapalveluiden operatiivinen sopimus. Sopimuksessa kuvataan strategian toimenpanon että perustoiminnan johtamisen edellyttämät palvelualueen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet . Sopimusohjausmallin kehittämistä jatketaan konsernitasoisesti vuonna 2015.

Liite 1Talousarvion uudelleenkohdentaminen vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmavuosille 2015 - 2018                                           

Liite 2Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus

Liite 3Liikuntapalveluiden operatiivinen sopimus

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä

- talousarvion uudelleenkohdentamisen vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2015 – 2018 liitteen 1 mukaisesti,

- palvelualueen operatiivisen sopimuksen sekä omalta osaltaan strategisen sopimuksen vuodelle 2015.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että talousarvion sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.