Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt seuraavaa: Sitoviksi tarkoitettujen kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen vuodelle 2009 sekä muiden mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta tulee raportoida tasekirjaan liitettynä kaudelta 1.1.–31.12.2009.

 

Hallintokunnilta tiedot tavoitteiden toteutumisesta kerätään liitteenä olevalla lomakkeella. Keskushallinnon talousasioiden vastuualue kokoaa toimintakertomukseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut (vuosiraportit). Strategista kehystä ja valtuuston hyväksymiä tavoitteita ja mittareita ei saa muuttaa. Pohjalomakkeisiin on lisätty talousarvioon sisältynyt taulukko työvoiman käytölle käytön toteutumisesta.

 

Vuosiraportissa käytettävien "liikennevalojen" selitykset:

 

vihreä	Mittarin tavoitearvo saavutettiin eli tavoite toteutui.
keltainen	Mittarin tavoitearvo lähes saavutettiin.
punainen	Mittarin tavoitearvoa ei saavutettu eli tavoite ei toteutunut.

 

Sekä punaisten, että keltainen värien kohdalla on lyhyet selvityksen siitä, miksi tavoitetta ei saavutettu.

Hallintokunta päättää ”liikennevalon" värin. Keskushallinnon talousasioissa ei tulkita värien oikeellisuutta.

 

Lautakunta käsittelee raportin muun tilinpäätösaineiston kanssa. Talousasioihin liitteenä oleva lomake on lähetetty 11.2.2010.

 

Liite 1                                 Talouden ja toiminnan vuosiraportti 2009

 

Liite 2                                 Tuloslaskelma toteutunut 2009

 

Oheismateriaali 1              Tuloslaskelma budjetoitu 2009

 

Oheismateriaali 2              Talouden toteutuminen tulosalueittain 2009

 

Oheismateriaali 3              Työvoiman käytön seuranta 2009

 

Liikuntalautakunnan vuoden 2009 toimintakate on 152 747,27 euroa budjetoitua parempi. Budjetoiduista käyttöomaisuushankinnoista nettosäästö vuonna 2009 on 107 730 euroa.

 

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

 

Ehdotus       Liikuntalautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.