Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2008 § 254 vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että sitoviksi tarkoitettujen kriittisten menestystekijöiden, näiden arviointikriteerien/mittarien ja mittareiden tavoitearvojen, muiden tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään maaliskuun ja heinäkuun lopun tilanteen mukaan. Samassa yhteydessä laaditaan tilikauden talouden toteutumisennusteet. Lisäksi toiminta ja talous raportoidaan tasekirjaan liitettynä kaudelta 1.1.–31.12.2009. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste.

Toiminnan ja talouden seurantaraportit toimitetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä ja raportointiin tulee sisällyttää lautakuntien selvitykset sekä kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien niiden johdosta antamat lausunnot, mikäli raportti lautakunnan osalta poikkeaa kaupunginvaltuuston vahvistamasta talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Maailmantalouden kriisistä johtuen ensimmäinen toteutumisennuste maaliskuun tilanteen mukaan on ollut tarkoitus raportoida kaupunginhallitukselle talouden ennusteen osalta virkamiesvalmisteluna huhtikuun 20. päivään mennessä.

Talouden toteutumisennuste, ennuste koko vuoden toteutumisesta perustuu huhtikuussa saatuihin maaliskuun lopun tilitilanteen tietoihin.

Liikuntalautakunnan uusi lisätalousarvion mukainen menomääräraha muutoksin vuodelle 2009 on 17 373 645 euroa (lisättynä MKS -14 000 €) ja tuloerät 2 112 300 euroa. Talousarvion toimintakatteeksi muodostuu näin 15 261 345 euroa (+ MKS -14 000 €).

Ennusteen mukaan liikuntatoimen kuluvan vuoden toimintatuotot ovat toteutumassa talousarviota 71 000 euroa heikommin, tämä tapahtuu maksutuottojen osalta. Toimintakulut alittavat ennusteen mukaan muutetun talousarvion 71 000 eurolla, säästöt syntyvät lähinnä sisäisistä vuokrista ja henkilöstömenoista. Toimintakate ylittää ennusteen mukaan muutetun talousarvion tason alle 1 000 eurolla.

Liite 1Vuoden 2009 talousarvion tulojen ja menojen toteutumisennuste

Liite 2Toiminnan seuranta

Liite 3Toteutuma tulosalueittain

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää merkitä tiedokseen liikuntatoimen toiminnan ja talouden seurantaraportit 1.1.–31.3.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.