Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

 

Käyttösuunnitelman/liiketoimintasuunnitelman perustana on kaupunginvaltuuston 17.11.2008 § 253 vahvistama vuoden 2009 talousarvio ja vuosien 2009–2011 taloussuunnitelma. Siihen sisältyvät kriittiset menestystekijät arviointikriteereineen ja tavoitetasoineen vuodelle 2009 sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston sitoviksi hyväksymät tekstit ja tekstilisäykset, joilla kaupunginvaltuusto ohjaa lautakunnan määrärahojen käyttöä ja lautakunnan palvelutoimintaan liittyvää valmistelua. Lisäksi käyttösuunnitelman pohjana on lautakunnan oma strategia.

 

Käyttösuunnitelmalla liikuntalautakunta asettaa valtuuston hyväksymiä tavoitteita tarkentavat tavoitteet yksiköille sekä jakaa määrärahat ja tuloarviot yksiköille (käyttötalousosa) ja kohteille (investointiosa). Liikuntalautakunta osoittaa tulosyksiköille kokonaismäärärahat ja ‑tuloarviot, joiden puitteissa niiden tulee toimia ja joiden kertymisestä ne vastaavat sekä tehtävät, joista niiden tulee suoriutua käytössään olevilla resursseilla mahdollisimman tuloksellisesti ja taloudellisesti kaupungin kokonaistaloudellinen tilanne huomioon ottaen. Liikuntalautakunta on päättänyt määrärahajaosta 11.12.2008.

 

Liikuntalautakunta on päättänyt 11.12.2008 § 267 antaa kullekin tulosalueelle ja toimintayksikölle niiden toimintaa koskevat, kaupunginvaltuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tammikuussa, kun se päättää käyttösuunnitelmasta.

 

Liite 1                                Käyttösuunnitelma 2009

 

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

 

Ehdotus       Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan käyttösuunnitelman.