Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 1.2.2013:

Kuntalain 69 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä oleellisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että kaupunginvaltuuston vuodelle 2012 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden sekä talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamisesta tulee raportoida kaksi kertaa. Tilikauden 1.1. – 31.12.2012 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Vs. hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Seija Tölkkö:

Kulttuurilautakunnan toiminnan ja talouden mittarit ovat toteutuneet keskimäärin hyvin. Kävijä- ja käyttäjämäärät ovat olleet positiivisessa kasvussa kirjaston, orkesterin ja teatterin osalta. Talouden osalta kulttuurilautakunta teki 169.767 euron ylijäämäisen tuloksen. Bruttoyksiköistä kulttuuriasiankeskuksen kanslia ja kirjasto tekivät ylijäämäisen tuloksen. Nettoyksiköistä kaupunginteatteri teki alijäämäisen tuloksen. Se ei saavuttanut sille asetettua säästötavoitetta vaan lisäsi alijäämäänsä 27.388 eurolla. Kaupunginorkesteri ja museokeskus saavuttivat budjetoitua paremman tuloksen. Raportti on lähetetty talouden vastuualueelle.

Liite 1Toiminnan ja talouden vuosiraportti 1.1. - 31.12.2012

Liite 2Käyttötalousosa, toteuma 2012

Liite 3Investointiosa, toteuma 2012

Oheismateriaali 1Tulosalueiden vastuuhenkilöiden lausunnot talousarvion toteutumisesta ja tulosaluekohtainen vuosiennuste

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.