Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 1.11.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti 29.10.2012 § 215, että esitetty valmisteluprosessi, TScP Kiinteistöt Oy:n käyttöönottoon liittyvät toimet Turun Satama Oy:n muodostamiseksi, linjaukset yhtiön rahoituksesta ja liitteen 1 mukainen yhtiöjärjestys hyväksytään siten muutettuna, että yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä (Yhtiöjärjestys 3 § 1 mom.).

Samalla kaupunginvaltuusto oikeutti kaupunginhallituksen tekemään yhtiöjärjestykseen tekniseksi katsottavia muutoksia.

Päätöksen täytäntöönpanossa kaupunginhallituksen tulee ottaa kantaa yhtiön hallituksen jäseniin, tilintarkastajaan, valvontavastuuseen sekä yhtiön sijoittumiseen kaupungin taseessa. 

Lisäksi kaupunginhallituksen tulee hyväksyä tekniset muutokset, jotka yhtiöjärjestykseen on tehty kaupunginvaltuuston antaman valtuutuksen nojalla. Yhtiöjärjestykseen tehdyt tekniset muutokset ilmenevä liitteestä 1 yliviivattuina ja lihavoituina.

Kaupunginhallitukselle esitetään, että hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt: apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen (Pj), talousjohtaja Jukka Laiho (vpj), johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm, kaupunginlakimies Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna.

Tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi PricewaterhouseCooppers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio.

Yhtiön valvontavastuuhenkilöksi nimetään kaupunginjohtaja Aleksi Randell ja yhtiö lisätään konserniohjeen mukaisiin strategisiin yhtiöihin ja yhtiön osakkeet kuuluvat keskushallinnon taseeseen.

Lisäksi esitän, että johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm oikeutetaan allekirjoittamaan kaikki yhtiön rekisteröimiseen liittyvät asiakirjat.

Liite 1Yhtiöjärjestys

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää Turun Satama Oy:n perustamiseksi, että

- liitteenä 1 oleva yhtiöjärjestys hyväksytään,

- Turun Satama Oy:n hallitukseen nimetään apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen (Pj), talousjohtaja Jukka Laiho (vpj), johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm, kaupunginlakimies Laura Klami ja controller Kim Moisiolinna,

- tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi PricewaterhouseCooppers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio,

- yhtiön valvontavastuuhenkilöksi nimetään kaupunginjohtaja Aleksi Randell,

- yhtiö lisätään konserniohjeen mukaisiin strategisiin yhtiöihin,

- yhtiön osakkeet lisätään keskushallinnon taseeseen,

- johtava kaupunginlakimies Tomi Sundholm oikeutetaan allekirjoittamaan kaikki yhtiön rekisteröimiseen liittyvät asiakirjat ja

- päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaisuutta odottamatta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.