Turun Satama Oy:n yhtiöjärjestys
1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Turun Satama Oy, englanniksi Port of Turku Ltd. Yhtiön kotipaikka on Turku.
2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on sataman ylläpitäminen ja yleisen satamatoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä muu liiketoiminta.
Yhtiön voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omai-suutta. Yhtiö voi lisäksi ostaa, myydä ja omistaa kiinteistöjä ja osakkeita sekä vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja.
Yhtiö voi omistaa, hallita, ostaa ja myydä osakkeita, osuuksia, arvopapereita, kiinteistöjä sekä vuokrata kiinteistöjä ja huonetiloja.
3 § Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää valitsemista ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
4 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, joka hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.
5 § Edustaminen
Yhtiötä edustavaa ja sen toiminimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitus-johtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.
6 § Tilintarkastaja
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.
7 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:
1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista;
7. hallituksen jäsenet, sekä tarvittaessa
8. tilintarkastaja; ja
käsiteltävä:
9. muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.