| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kulttuurilautakunta | 216 | 14.12.2011 | 4 | |
| Kaupunginhallitus | 22 | 16.01.2012 | 13 | |
500-2012 (011)
Kulttuurilautakunnan strateginen palvelusopimus 2012 (Pj)
Tiivistelmä:
Kaupunginhallitukselle esitetään kulttuurilautakunnan 14.12.2011 § 216 tekemän päätöksen mukaisen kulttuurilautakunnan strategisen palvelusopimuksen (SPS) hyväksymistä.
Kultlk § 216
Hallintopäällikkö Mikael Höysti:
Kaupunginvaltuuston vahvistama talousarvio 2012 ja suunnitelma vuosille 2013 – 15
Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2013 - 2015 taloussuunnitelmasta 28.11.2011 § 216. Kulttuurilautakunnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate vahvistettiin seuraavasti:
| Talousarvio 2012(€) | TS 2013 (1.000 €) | TS 2014 (1.000 €) | TS 2015 (1.000 €) |
Käyttötalousosa |
|
|
|
|
Toimintatuotot | 4 805 454 |
|
|
|
Toimintakulut | 38 217 830 |
|
|
|
Toimintakate | -33 412 376 | -34 083 | -34 756 | -35 448 |
Muutos-% | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Investointiosa |
|
|
|
|
Menot | 531 000 | 555 | 425 | 260 |
Tulot | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto | -531 000 | -555 | -425 | -260 |
Kulttuurilautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden toimintatuotot ja –kulut, joiden puitteissa kulttuurilautakunnan edellytetään toimivan. Toimielin sisältää kolme sisäistä nettoyksikköä: kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja museokeskus. Ko. yksiköiden käyttötalouden määrärahat on vahvistettu nettomääräisinä.
Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), -5.507.544 euroa
Kaupunginorkesteri (nettoyksikkö), -5.088.706 euroa
Museokeskus (nettoyksikkö), -7.052.783 euroa
Liite 1 Kulttuuriasiainlautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja – taloussuunnitelma vuosille 2013 – 2015 (jaetaan kokouksessa)
Liite 2 Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset (valtuustoon sitovat) tavoitteet (jaetaan kokouksessa)
Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.3.2010 § 63 on päätetty em. taidelaitosten taloussuunnittelua, -seurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelun kokeilumallista, jonka kesto on neljä vuotta.
Sopimusohjaus / strateginen palvelusopimus (SPS)
Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2012 muodostaa kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välinen Strateginen palvelusopimus. SPS kytkeytyy kaupungin ohjelmarakennemallissa nk. Turku-sopimukseen. Turku-sopimuksen perustana on valtuustoryhmien välinen sopimus ja niistä johdetut toimeenpano-ohjelmat.
Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).
SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan ja tulosalueiden välillä tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS) sekä Operatiiviset palvelutuotantosopimukset, jotka tehdään kunkin tulosalueen sisällä.
Liite 3 Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelutuotantosopimus
Strategiset palvelutuotantosopimukset
SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS) liitteessä 4.
Liite 4 Strategiset palvelutuotantosopimukset
Avustukset
Kulttuurilautakunnan avustusmäärärahoihin on tehty 120.600 euron korotus vuoteen 2011 verrattuna.
Kulttuuripääkaupunkihankkeen jatko
Kulttuurilautakunta on sitoutunut Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 jatkon varmistamiseen. Perustoiminnan ylläpitämisen lisäksi kulttuuriasiainkeskus ja sen tulosalueet ovat sitoutuneet KPK 2011 –vuoden jatkuvuuteen eri tavoin. Toimenpiteet löytyvät strategisesta palvelusopimuksesta (SPS) sekä strategisista palvelutuotantosopimuksista (SPTS).
EVIVA -hanke
Kaupunginvaltuusto on varannut EVIVA -hankkeen toteuttamiseen 500.000 euroa vuodelle 2012. Määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vuoden 2012 tarkennettu toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan kaupunginhallitukselle.
Rakennusinvestoinnit
Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 (sekä TS 2013 - 15) peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista 28.11.2011 § 216. Talousarviossa on mm. varauduttu teatteritalon peruskorjaukseen ja laajennukseen sekä maaherran virka-asunnon peruskorjaukseen.
Käyttöomaisuuden investoinnit / Prosenttiperiaate
Kaupunginhallitus on päättänyt % -periaatteen käyttämisestä uudisrakennushankkeiden yhteydessä, mikäli mahdollista. % -periaatteen mukaiset taidehankinnat sisältyvät liitteeseen 3 omana kohtanaan.
Liite 5 Käyttöomaisuuden hankintasuunnitelma (investoinnit)
Kestävä kehitys
Kestävän kehityksen toimenpiteet on merkitty Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet -liitteeseen (liite 2).
Henkilöstö
Kulttuuriasiainkeskuksen eläkkeellelähtöennusteessa eläkeiän saavuttaa vuoden 2014 aikana 14 henkilöä. Eläkkeellesiirtymisen yhteydessä arvioidaan vapautuvan vakanssin tarpeellisuus ja mahdollinen resurssin uudelleenjako. Pääosa eläkeiän saavuttavista ovat tärkeissä tehtävissä asiakasrajapinnassa, joten suurempiin vähennyksiin ei ole mahdollisuutta.
Kulttuuriasiainkeskuksen suunnitelmissa ei ole laajoja muutoksia henkilöstön rakenteeseen, mutta organisaatiomuutoksista johtuen on tarpeen esittää nimikkeiden ja tehtävänkuvien muutoksia. Muutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttöön tai kustannuksiin. Työvoiman käyttö on tilapäisesti lisääntynyt vuoden 2011 aikana, johtuen mm. kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeiden määräaikaisesta työvoimasta.
Kulttuuriasiainkeskus ei ole esittänyt työvoiman merkittävää lisäystä tai vähennystä, paitsi että määräaikaisten käyttö vähenee kulttuuripääkaupunkihankkeiden päättymisen yhteydessä. Sijaisten käyttöä arvioidaan kriittisesti. Kulttuurilautakunnan henkilöstösuunnitelma sisältyy kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet -liitteeseen (liite 2).
Viestinnän ja markkinoinnin vakanssit siirretään kulttuuriasiainkeskuksen kansliaan vuoden 2012 alusta.
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
Ehdotus Esitän, että kulttuurilautakunta
- päättää kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan kohdentamisesta menokohdittain ja jaosta tulosalueille liitteen 1 mukaisesti
- päättää edelleen hyväksyä talousarvioliitteet 2 – 5 osaksi kulttuurilautakunnan vuoden 2012 toimintaa koskeviksi sitoumuksiksi ja
päättää edelleen esittää kaupunginhallitukselle liitteen 3 strategisen palvelusopimuksen (SPS) hyväksymistä osana kaupungin sopimusohjausta.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Kh § 22
Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 11.1.2012:
Kulttuurilautakunta on talousarvion uudelleenjaon yhteydessä käsitellyt strategisen palvelusopimuksensa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kulttuurilautakunnan talousarvion lautakunnan esittämällä tavalla eikä kulttuurilautakunta ole esittänyt muutoksia strategiseen palvelusopimukseen.
Lisäksi kulttuuritoimen kanssa on strategisen palvelusopimuksen käsittelyn yhteydessä käyty keskustelua Turun historiaa kuvaavan näyttelyn tekemiseksi ja kokoelmien säilytystilan selvittämiseksi.
Kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumakohteen Logomon suurnäyttelyn Tuli on irti – näyttely on herättänyt usealla taholla toiveen näyttelyyn liittyvän Turun paloa esittävän pienoismalli –teatterin säilyttämisestä yleisökäytössä myös kulttuuripääkaupunkivuoden jälkeen. Usealta taholta on myös esitetty toiveita omasta Turun historian museosta – jollainen Turussa pitkän ja koko Suomen kannalta merkittävän historiansa vuoksi tulisi ehdottomasti olla ja johon pienoisteatteri voisi kuulua. Museokeskuksen säilytystilojen investointitarve on ollut investointilistalla1990-luvulta lähtien. Kaupunginhallitus on palauttanut asiakokonaisuuden kulttuurilautakunnan valmisteltavaksi. (Kh § 366, 22.8.2011, 7565-2011).
Edellä olevan perusteella esitän kulttuurilautakunnan strategiseen palvelusopimukseen lisättäväksi että kulttuurilautakunnan tulee selvittää:
- Turun palo – pienoisteatterin sijoitusvaihtoehdot kulttuurivuoden 2011 jälkeen,
- vaihtoehdot ja kustannukset Turun historian museolle, johon pienoisteatteri kuuluisi ja
- mahdollisuuden sijoittaa osa kokoelmatiloista tämän ratkaisun yhteyteen
Liite 1Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelusopimus
EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välisen strategisen palvelusopimuksen osaltaan edellä olevalla lisäyksellä ja lähettää sen edelleen kulttuurilautakunnan allekirjoitettavaksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKulttuurilautakunta
tpvKari-Granfors Outi
Liitteet:
Kultlk § 216
Liite 1:Kulttuuriasiainlautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja -taloussuunnitelma vuosille 2013 - 2015
Liite 2:Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset (valtuustoon sitovat) tavoitteet
Liite 3:Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelusopimus
Liite 4:Strategiset palvelutuotantosopimukset
Liite 5:Käyttöomaisuuden hankintasuunnitelma (investoinnit)
Kh § 22
Liite 1:Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelusopimus