Kehittämispäällikkö Pia Lagercrantz ja talouspäällikkö Anne Takalo 11.2.2016:

Tilinpäätöksen 2015 käsitteleminen

Sivistystoimialan vuoden 2015 tilinpäätös valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Lautakuntien toiminnan ja talouden seurantaraportit on toimitettu kaupungin konsernihallintoon talousasioihin. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa esitetään tilinpäätöksen 2015 mukaiset toteutumistiedot. Toteutumisvertailut tulee viedä tiedoksi lautakuntaan. Samassa yhteydessä käsitellään myös operatiivisten palvelutuotantosopimusten toteutuminen vuodelta 2015.

Strategisen sopimuksen toteutuminen

Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus, joka raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Liite 1                                   Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2015

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

Liite 2                                   Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 3                                   Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 4                                   Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 5                                   Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 6                                   Aikuiskoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 7                                   Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Liite 8                                   Yhteisten hallintopalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 2015

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 9                                   Talousarvion toteutuminen 2015, määrärahat ja tuloerät

Tilanteessa 10.2.2016, jolloin tilinpäätösluvut ovat toimialan osalta valmiit, toimialan toteutuneet tulot olivat vuonna 2015 yhteensä 32,0 milj. euroa ja menot 311,9 milj. euroa. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 279,8 milj. euroa. Talousarvio alittui 0,5 milj. euroa. Se on 0,19 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen ylitys oli 3,2 milj. euroa ja menojen ylitys 2,8 milj. euroa.

Palvelualueiden talousarviot ovat toteutuneet suunniteltuina ja nettopoikkeamat ovat marginaalisia. Suurin säästö syntyi toimialan yhteisissä toimissa vuoden 2014 lopullisen tapaturmavakuutusmaksun tasauksen yhteydessä, joka pienensi toimialan kokonaismenoa n. 480.000 euroa.

Liite 10                                   Kasvatus- ja opetuslautakunnan investointien toteuma 2015

Investointiosassa määrärahaa oli varattu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle uudisrakennusten ja perusparannuskohteiden kalustamiseen ja varusteluun sekä av-laitteiden hankintaan yhteensä 1.475.000 euroa. Tästä toteutui noin 1.318.000 euroa.

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2015 toiminnan ja talouden raportit tiedokseen. Lisäksi lautakunta päättää lähettää raportin talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 2015 tiedoksi kaupunginhallitukselle.