Liite 1                                 Asian esittely ja päätösehdotus

 

Päätös         Kaupunginvaltuusto päätti,

 

että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin taloussuunnitteluun ja talouden tasapainottamiseen hyväksytään periaatepäätöksenä kolmen vuoden taloussuunnittelumalli,

 

että kokeilun kesto on neljä (4) vuotta ja se aloitetaan vuoden 2010 talousarvion toteuttamisessa siten, että ensimmäinen lisätalousarvio tehdään 2009 tilinpäätöksen jälkeen kuitenkin niin, ettei mahdollista negatiivista tulosta huomioida lisätalousarviossa,

 

että malliin liittyvät talousarviomuutokset perustuvat talousarviovuotta edeltävän tilinpäätöksen mukaisiin talousarvion nettopoikkeamiin,

 

että talousarvion positiivinen nettopoikkeama siirretään määrärahankorotuksena kulttuurilaitokselle tilinpäätöstä seuraavana vuonna,

 

että talousarvion negatiivinen nettopoikkeama katetaan seuraavan talousarviovuoden toimintakatteen muutoksella tai viimeistään taloussuunnittelukauden aikana kulttuurilautakunnan esityksen mukaisesti,

 

että kulttuurilautakunta tekee kaupunginvaltuustolle erilliset esitykset tilinpäätöksen jälkeen talousarvion positiivisen nettopoikkeaman siirtämisestä kulttuurilaitokselle tai negatiivisen nettopoikkeaman kattamisesta taloussuunnittelujaksolla,

 

että museokeskuksen, kaupunginorkesterin ja kaupunginteatterin vuoden 2010 toimintatulojen ja – menojen erotus on kaupunginvaltuustoon nähden sitova ja

 

että taidelaitosten kolmen vuoden taloussuunnittelu ja – seuranta liitetään osaksi sopimusohjausta ja siihen liittyvää kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välistä strategista palvelusopimusta.