Ympäristötoimiala, toimialajohtaja Markku Toivonen 1.9.2015:

Turun kaupungin vuoden 2016 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2015 -2018 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien tulee toimittaa talousarvioehdotuksensa viimeistään 18.9.2015 mennessä kaupunginhallitukselle.

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelu ja tavoitteiden asettelu perustuu laadittuun kaupungin strategiakokonaisuuteen, joka koostuu kaupunkitason päästrategiasta (kaupunkistrategiasta) sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta (Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelma). Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma Henkilöstö voimavarana.

Edellä mainitut dokumentit kuvaavat, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua.

Valmistelu käynnistyi toimielinten osalta tänä vuonna hieman perinteistä aikaisemmin siten, että lautakunnat antoivat ehdotuksensa strategiseksi sopimukseksi 21.5.2015 mennessä. Keväällä valmisteltuun strategiseen sopimukseen esitetään joitakin tarkistuksia lähinnä kaavoitusohjelmien aikataulutuksiin liittyen.

Keväällä lautakunnassa hyväksytty strateginen sopimus löytyy kokouksen pöytäkirjasta 19.5.2015 § 165:

http://ah.turku.fi/ksylk/2015/0519016x/3243681.htm

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.6.2015 § 124 lauta- ja johtokuntien vuosien 2016-2019 taloussuunnitelman suunnitteluluvut:

- Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sitova netto-ohjeluku vuodelle 2016 on -6,500 miljoonaa euroa, kuten kuluvan vuoden 2015 talousarviossakin keväällä tehdyn talousarviomuutoksen jälkeen.

- Kehittämiseen esitettyjä investointimäärärahoja ei raamipäätöksellä myönnetty.

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan talousarvioon sisältyy toimialan henkilökunnasta 148 htv:tta, mikä on -4 htv:tta vähemmän kuin kuluvana vuotena. Salon seudun jätehuollon fuusion myötä on lisäys edelliseen nähden 1 htv eli yhteensä 149 htv:tta. Edellä olevissa luvuissa ei ole mukana TKS:n joukkoliikenteen 23 htv:tta, jotka sisältyvät TKS joukkoliikennelautakunnan talousarvioon.

Strategiset sopimukset toimivat operatiivisten sopimusten perustana. Operatiivisissa sopimuksissa jalkautetaan strategiset tavoitteet käytännön tekemiseen ja entistä konkreettisempiin tavoitteisiin.

Sopimusten rakenne tulee olemaan hyvin samankaltaiset kuin kuluvan vuoden vastaavat sopimukset, jotka löytyvät internetistä kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjasta 9.12.2014 § 385.

http://ah.turku.fi/ksylk/2014/1209033x/3169847.htm

Asiaa esitellään tarkemmin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan seminaarissa 8.9.2015, jolloin perehdytään erityisesti kaavoitusohjelmiin.

Toimialajohtaja Markku Toivonen:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta käy lähetekeskustelun esittelyjen pohjalta ja merkitsee valmistelun nykytilanteen tiedokseen.

Lähetekeskustelun perusteella valmisteltu talous- ja toimintasuunnitelmaehdotus tuodaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi ja edelleen kaupunginhallitukselle lähetettäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lisäksi lautakunta totesi Hellsténin Koiviston kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta yksimielisesti seuraavaa: Talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä lautakunnalle tulee esittää yhteenveto siitä, mitkä täyttämättä olevat ja ensi vuonna eläköitymisten vuoksi vapautuvat vakanssit on välttämätöntä täyttää toimialan toiminnan varmistamiseksi.