| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta | 150 | 03.10.2012 | 2 | |
4333-2012 (016, 041)
Toiminnan ja talouden seurantaraportti
Tiivistelmä: -
Vapelk § 150
Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 20.9.2012:
Tulosennuste
--
Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan ennusteessa toimintatuotot ylittyvät 0,6 milj. euroa ja toimintamenot ylittyvät 1,5 milj. euroa. Nettomenojen ylitykseksi jää 0,9 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2012 § 80 korottaa varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan talousarvion 2012 toimintatuottoja 1,8 milj. eurolla ja toimintakuluja 3,8 milj. eurolla ja, että talousarvion nettomuutos 2,0 milj. euroa katetaan korottamalla valtionosuustuloja vastaavalla summalla. Toisen ennusteen talousarviopoikkeamat on laskettu muutettuun talousarvioon verrattuna. Suurimmat ylityspaineet ovat varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuspalveluiden piiriin hakeutuvien lapsien määrä on jatkanut kasvua. Tämä on johtanut henkilöstömäärän lisäämiseen varhaiskasvatuksessa ja palvelusetelin kysynnän kasvuun.
--
Ehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä toiminnan ja talouden seurantaraportin 1.1. - 31.7.2012 tiedokseen.
Kaupunginhallitus edellyttää,
- että varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, vesiliikelaitoksen johtokunta ja satamaliikelaitoksen johtokunta laativat toimintasuunnitelman toimintamenojen alentamiseksi ja toimintatulojen kasvattamiseksi talousarviossa pysymiseksi tai talousarviopoikkeamien kaventamiseksi,
--
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
Kokouksessa asiaa oli selvittämässä talousjohtaja Jukka Laiho.
Kasvatus- ja opetustoimen johtaja Timo Jalonen 1.10.2012:
Kaikkein uusimman ennusteen mukaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ylittää ilman uusia sopeuttamistoimia talousarvionsa 1,4 miljoonalla eurolla. Ylitys syntyy kokonaan varhaiskasvatuksen osalta, jossa taustalla on kysynnän jatkuva kasvu sekä omassa että yksityisessä toiminnassa.
Tasapainottavia toimia tulee tehdä koko lautakunnan alaisessa toiminnassa siten, että:
-ulkopuolisten sijaisten käyttöä on selvästi vähennettävä nykyisestä tasosta
-hankintoja tulee lykätä ensi vuoteen
-matkakuluja tulee vähentää ja että
-erityisesti muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa annettua talousarviota tulee noudattaa.
Edellä olevia ohjeita sitoutuneesti noudattamalla on ylitysuhkaa voitava kuroa umpeen, varsinkin kun toimintavuotta on vielä neljännes jäljellä.
Ehdotus:Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, että tasapainottavia toimia tulee tehdä koko lautakunnan alaisessa toiminnassa siten, että:
-ulkopuolisten sijaisten käyttöä on selvästi vähennettävä nykyisestä tasosta
-hankintoja tulee lykätä ensi vuoteen
-matkakuluja tulee vähentää ja että
-erityisesti muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa annettua talousarviota tulee noudattaa
PäätösVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päätti äänestyksen jälkeen, että se merkitsee asian tiedokseen.
Asian käsittely kokouksessa
Koikkalainen ehdotti Haapalan kannattamana että Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee asian tiedokseen.
Yrttiaho ehdotti Kunnarin kannattamana että Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta merkitsee päätöksen tiedokseen ja toteaa, että tasapainottaviin toimiin ei voida ryhtyä, sillä lautakunnalle määrätyt tehtävät eivät siinä tapauksessa toteudu. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että mahdollinen talousarvion ylitys käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä ja että tulevat talousarviot laaditaan kuntalain edellyttämällä tavalla sellaisiksi, "että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan" (kuntalaki 65 § 2. mom.) ja alibudjetoinnista luovutaan.
Asiasta äänestetiin seuraavasti:
Äänestys 1
Koikkalaisen ehdotusta kannattavat äänestivät jaa ja Yrttiahon ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Koikkalaisen ehdotus voitti äänin 9-2. Koikkalaisen ehdotusta kannattivat Nordqvist, Koikkalainen, Karlsson, Mickelsson, Nyman, Ranne, Selimi, Lindberg ja Haapala. Yrttiahon ehdotusta kannattivat Kunnari ja Yrttiaho.
Äänestys 2
Voittanutta Koikkalaisen ehdotusta äänestettiin alkuperäistä esityslistan ehdotusta vastaan niin, että alkuperäistä ehdotusta kannattavat äänestävät jaa, ja Koikkalaisen ehdotusta kannattavat äänestävät ei. Koikkalaisen ehdotus voitti äänin 4-7. Alkuperäistä ehdotusta kannattivat Nordqvist, Nyman, Ranne ja Lindberg. Koikkalaisen ehdotusta kannattivat Koikkalainen, Karlsson, Kunnari, Mickelsson, Selimi, Yrttiaho ja Haapala.