Revisiotoimisto 18.1.2021:

Kaupunginhallitus on 17.12.2020 § 577 käsitellyt vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten ja niitä koskevien määräysten hyväksymistä.

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla.

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lautakunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Toimialat ovat valmistelleet strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä (kv 16.11.2020). Kaupunginhallituksen tuli hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vuodelle 2021.Kaupunginhallitus on päättänyt myös strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.12.2020 § 577 päättänyt

-        hyväksyä strategiset sopimukset liitteen 1 mukaan,

-        hyväksyä strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan sekä

-        että Covid-19 epidemiaan liittyen hyvinvointitoimialan henkilöstösuunnitelmaan lisätään 37 tilapäistä vakanssia, joiden kustannusvaikutukset raportoidaan vuoden 2021 ensimmäisessä osavuosikatsauksessa.

Oheismateriaali 1Kh 17.12.2020 § 577: Vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten hyväksyminen

Oheismateriaali 2Kh 17.12.2020 Liite 1: Strategiset sopimukset 2021-2024

Oheismateriaali 3Kh 17.12.2020 Liite 2: Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Oheismateriaali 4Kh 17.12.2020 Om1: Toimitilojen investointiohjelma

Oheismateriaali 5Kh 17.12.2020 Om2: Infran investointiohjelma

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli tarkastuspäällikkö Seppo Laakso.