Revisiotoimisto 24.1.2020:

Kaupunginhallitus on 19.12.2019 § 504 käsitellyt vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten ja niitä koskevien määräysten hyväksymistä.

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla.

Kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lautakunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Kaupunginhallituksen tuli hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä (Kv 11.11.2019) vuodelle 2020. Kaupunginhallitus on päättänyt myös strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevista määräyksistä sekä kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettyjen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden valmisteluvastuusta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.12.2019 § 504 päättänyt hyväksyä

- strategiset sopimukset liitteen 1 mukaan,

- strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset liitteen 2 mukaan,

- talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettyjen sopeuttamisohjelman toimenpiteiden valmisteluvastuut liitteen 3 mukaisesti.

Oheismateriaali 1               Kh 19.12.2019 § 504: Vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten hyväksyminen

Oheismateriaali 2               Kh 19.12.2019 Liite 1: Strategiset sopimukset 2019-2022

Oheismateriaali 3               Kh 19.12.2019 Liite 2: Strategisten sopimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevat määräykset

Oheismateriaali 4               Kh 19.12.2019 Liite 3: Talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettyjen kirjausten valmisteluvastuut

Oheismateriaali 5               Kh 19.12.2019 Om1: Toimitilojen investointiohjelma

Oheismateriaali 6               Kh 19.12.2019 Om2: Infran investointiohjelma

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.