Revisiotoimisto 9.12.2016:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.11.2016 § 179. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin lisäyksiä sitoviin lausekkeisiin sekä talousarvion määrärahoihin ja tuloeriin.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.11.2016 § 444 käsitellyt vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa lauta- ja johtokunnissa.

Kaupunginhallitus päätti,

että talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lauta- ja johtokunnille ohjeet vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017 - 2020 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä,

että lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset viimeistään 13.12.2016

että strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 14.12.2016 ja

että kaupunginhallituksen oma talousarvio sekä strateginen sopimus että operatiiviset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 14.12.2016.

Oheismateriaali 1               Kh 21.11.2016 § 444: Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpano lauta- ja johtokunnissa

Kaupunginhallitus on 21.11.2016 päättänyt, että talouden ja rahoituksen vastuualue antaa tarkemmat ohjeet vuoden 2017 talousarvioon ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä.

Oheismateriaali 2               Konsernihallinto, Talous- ja rahoitus ohje 22.11.2016

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan ehdotuksen vuoden 2017 talousarvioksi ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaksi kaupunginhallituksen (kj) esittämin kilpailukykysopimuksen vaikutusten huomioimiseen liittyvin muutoksin. Toimielimet jättivät kilpailukykysopimuksen vaikutukset omissa ehdotuksissaan huomiotta. Kokonaisuuteen liittyvät muutokset tehtiin keskitetysti konsernihallinnon toimesta. Annetuista talousarvioehdotuksista vähennettiin kilpailukykysopimuksen välittömät henkilöstömenoihin liittyvät vaikutukset sekä hankintojen kautta realisoituvat välilliset vaikutukset, jotka vähennettiin toimintamenoista.

Tarkastuslautakunnan toimintakate on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan -470 000 € vuosina 2017-2019 (vähennys alkuperäiseen ehdotukseen 10 000 €) ja -479 000 € vuonna 2020 (vähennys 1 000 €).

Kaupunginvaltuuston 14.11.2016 päätöstä vastaamaan muutettu tarkastuslautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelman määrärahajako liite 1.

Liite 1                                  Käyttötalousosa / Tarkastuslautakunta/ Määrärahat

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston vuoden 2017 talousarviota ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaa koskevan päätöksen, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen sekä talouden ja rahoituksen vastuualueen ohjeen lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi.

Tarkastuslautakunta päättää todeta, että lautakunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2017-2020 taloussuunnitelmaluvut on tarkistettu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaiseksi liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan heti kokouksessa.