Revisiotoimisto 25.1.2015:

Strategiset tavoitteet toimeenpannaan sopimusohjauksella ja kehittämismallilla

Kaupunginhallituksen esittelytekstin mukaan kaupungin strategiset päämäärät ja linjaukset jalkautetaan sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa toimialoilla ja konsernihallinnossa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista.

Strateginen sopimus laaditaan kaupunginhallituksen ja toimialan välille. Toimialojen lauta- tai johtokunnat hyväksyvät sopimuksen omalta osaltaan.

Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän toimialan talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Operatiivinen sopimus on lautakunnan ja toimialan välinen sopimus. Operatiivinen sopimus sisältää toimielimen palvelu- tai tulosalueiden keskeiset taloudelliset sekä toiminnalliset tavoitteet kuten toimenpiteet, mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet.

Vuoden 2016 strategiset sopimukset

Kaupunginhallituksen esittelytekstin mukaan toimialat ovat antaneet omat ehdotukset strategisista sopimuksista toukokuussa. Operatiivisten sopimusten suunnittelu aloitettiin kesäkuun alussa.

Strategisia sopimuksia on toukokuun jälkeen päivitetty osana kaupungin toimintasuunnitelman laadintaa.

Kaupunginhallituksen on tullut hyväksyä päivitetyt strategiset sopimukset vastaamaan kaupunginvaltuuston talousarviopäätöstä (Kv 16.11.2015 § 197) vuodelle 2016.

Toimialojen lauta- ja johtokuntien on tullut käsitellä strategiset sekä operatiiviset sopimukset vuoden 2015 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2015 § 530 osaltaan hyväksyä kaupunginhallituksen päätöksen liitteenä olevat strategiset sopimukset ja lähettää ne lauta- ja johtokuntien käsiteltäviksi.

Kaupunginhallitus päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti, että kj-toimialan strategiseen sopimukseen lisätään seuraava kaupunginvaltuuston päättämä lauseke:

”Kehitetään lähiöitä suunnitelmallisesti aloittaen Pansio-Pernosta yhteistyössä kaupunginosayhdistysten, alueella toimivien järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Kaupunkikonsernin kaikkien toimijoiden tulee ottaa painopiste huomioon toiminnassaan.”

Oheismateriaali 1               Kh 7.12.2015 § 530: Vuoden 2016 talousarvioon ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelmaan sisältyvien strategisten sopimusten hyväksyminen

Oheismateriaali 2               Strateginen sopimus 2016, hyvinvointitoimiala

Oheismateriaali 3               Strateginen sopimus 2016, kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 4               Strateginen sopimus 2016, kj-toimiala, alpe ja vesilaitos

Oheismateriaali 5               Strateginen sopimus 2016, sivistystoimiala

Oheismateriaali 6               Strateginen sopimus 2016, vapaa-aikatoimiala

Oheismateriaali 7               Strateginen sopimus 2016, ympäristötoimiala

Oheismateriaali 8               Kaupunginhallituksen hyväksymä kj-toimialan strateginen sopimus 2016

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen päätöksen tiedokseen.