Talouden vastuualue, talousjohtaja Jukka Laiho ja talousarviopäällikkö Heikki Silpola 19.6.2012 / diaari 7762-2012:

Hallintokuntien käyttöön on laadittu keskushallinnossa talousarvion ja ta­loussuunnitelman valmistelua koskevat laadintaohjeet ja periaatteet.

Ohjeet ja käyttöön otettavat lomakkeet löytyvät NeTkusta: Hallinto (intra)/Ohjeet, säännöt ja sopimukset/Taloudenpitoa koskeva ohjeisto.

SAP BPC ohjeet löytyvät NeTkusta: Hallinto (intra)/ Tietohallinto ja -järjestelmät/Alfa BPC taloussuunnittelu.

Oheismateriaali 1               Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaehdotuksen laadintaohjeet ja periaatteet, Kaupunginjohtaja 19.6.2012 (pdf-tiedosto, jaetaan vain sähköisenä)

Ohjeiden mukaan vuoden 2013 talousarvio ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelma laaditaan pohjautuen kaupunginvaltuuston hyväksymiin strategisiin ohjelmiin. Kaupunginjohtajan antamissa talousarvion laadintaohjeissa ja kaupunginhallituksen hyväksymissä hallintokuntakohtaisissa ohjelukumitoituksissa esitetään ne yleiset linjaukset ja periaatteet, joita talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa noudatetaan. Seuraavan talousarvion ja taloussuunnitelman kokoamiseen vaikuttaa merkittävästi organisaatiomuutokset, jotka tulevat voimaan vuoden 2013 alusta alkaen. Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden budjetoinnissa käytetään toista kertaa uuden tietojärjestelmän SAP BPC -sovellusta.

Talousarvion rakenne muuttuu toimintamallihankkeen myötä. Talousarviota muuttaa myös Turun sataman muuttuminen liikelaitoksesta Turku-konserniin kuuluvaksi uudeksi yhtiöksi.

Hallintokuntien tulee antaa omat esitykset talousarvioiksi ja taloussuunnitelmaksi 14.9.2012 mennessä.

Kaupunginhallitus on 25.6.2012 § 336 / diaari 2391-2012 päättänyt hyväksyä lauta- ja johtokunnille tarkistetut suunnitteluluvut vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelman valmistelua varten päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Oheismateriaali 2               Kh 25.6.2012 § 336: Vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2013 - 2016 tarkistetut suunnitteluluvut

Oheismateriaali 3               Kh 25.6.2012 § 336 Liite 1: Hallintokuntakohtaiset tarkistetut suunnitteluluvut

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi keskushallinnon hallintokuntien käyttöön laatimat Turun kaupungin vuoden 2013 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmaehdotuksen laadintaohjeet ja periaatteet sekä kaupunginhallituksen 25.6.2012 § 336 päätöksen hallintokuntakohtaisista tarkistetuista suunnitteluluvuista vuoden 2013 ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelman valmistelua varten.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen revisiotoimiston asiaan liittyvän selostuksen ja todeta, että tarkastuslautakunta käsittelee ta­lousarvioehdotuksensa 11.9.2012 pidettävässä kokouksessaan.