Talouden vastuualue, vs. talousjohtaja Heikki Silpola 22.6.2010:

 

”Kaupunginvaltuusto päätti 31.5.2010 § 94,

 

että vuosien 2011 - 2014 talousarvio- ja suunnitelmaehdotusten valmistelua varten hyväksytään liitteen 2 mukaiset peruskaupungin hallintokuntien ohjeluvut,

 

että liikelaitosten korvaukset peruspääomasta ja toiminnalliset tavoitteet (ohjeluku) hyväksytään liikelaitosten johtokuntien vuosien 2011 - 2014 talousarvio- ja suunnitelmaesitysten esittämistä varten liitteiden 3 ja 4 mukaisesti ja

 

että hallintokuntien ja johtokuntien tulee palauttaa talousarvioesityksensä 17.9.2010 mennessä.

 

Hallintokuntien käyttöön on laadittu keskushallinnossa talousarvion ja ta­loussuunnitelman valmistelua koskevat laadintaohjeet ja periaatteet. Ohjeet ja käyttöön otettavat lomakkeet löytyvät NeTkussa Hallinto (intra) Ohjeet, säännöt ja sopimukset Taloudenpitoa koskeva ohjeisto.

 

Alfa-hankkeen antamat SAP BPC ohjeet löytyvät NeTkussa Hallinto (intra) Tietohallinto ja -järjestelmät, Käyttöohjeet, Alfa-käyttöohjeet.”

 

Oheismateriaali 1              Kv 31.5.2010 § 94: Hallintokunnille annettavat ohjeluvut vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman valmistelua varten (Kj), diaari 5824-2010

 

Oheismateriaali 2              Talouden vastuualue 22.6.2010: Turun kaupungin vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotuksen laadintaohjeet ja periaatteet, Kaupunginjohtaja 21.6.2010, diaari 7668-2010 (pdf-tiedosto)

 

Keskushallinto, talousasiat 18.5.2010:

 

”Vuoden 2011 talousarvion laadintaprosessi poikkeaa huomattavasti aikaisempien vuosien talousarvioiden laadinnasta. Merkittäviä muutoksia tuovat kaupunginvaltuuston vahvistamat uudet kehittämisohjelmat. Talousarviossa tullaan huomioimaan eri kehittämisohjelmissa esitettyjä tavoitteita. Vuodelle 2011 ajoittuu myös kaksi suurempaa organisaatiomuutosta. Varhaiskasvatus siirtyy peruspalvelulautakunnasta opetuslautakunnan alaisuuteen 1.8.2010 alkaen ja opetuslautakunnan ja ammattiopetuslautakunnan toimintoja järjestellään uudella tavalla. Muutamissa hallintokunnissa on siirrytty sopimusohjaukseen, joka kytkeytyy tiiviisti talousarvion valmisteluprosessiin. Vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman määrärahat tullaan budjetoimaan uudella Sap-taloussuunnitteluohjelmalla. Ohjelmamuutos tulee ensimmäisenä vuonna teettämään ylimääräistä työtä ja vaatii opettelua.”

 

Kokouksessa kuullaan revisiotoimiston selostus tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvion ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman valmisteluun liittyvistä tekijöistä.

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 31.5.2010 § 94 päätöksen hallintokunnille annettavista ohjeluvuista vuoden 2011 ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelman valmistelua varten sekä keskushallinnon hallintokuntien käyttöön laatimat Turun kaupungin vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011 - 2014 taloussuunnitelmaehdotuksen laadintaohjeet ja periaatteet.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen revisiotoimiston asiaan liittyvän selostuksen ja todeta, että tarkastuslautakunta käsittelee talousarvioehdotuksensa 14.9.2010 pidettävässä kokouksessa.