Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 30.11.2008 § 260, että kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi hyväksytään ottaen huomioon hyväksytyt muutosehdotukset 3, 4, 6, 7, 8, 9 ja 14. Tekstimuutokset olivat seuraavat:

 

Muutosehdotus 3

Kaupunginhallitus 1 04 sivu 26

Mikäli perusopetukseen saadaan vuoden 2010 aikana lisää valtionosuuksia tai ammattiopetukseen lisää aloituspaikkoja, arvioidaan tarpeet muuttaa ao. hallintokuntien talousarvioita.

 

Muutosehdotus 4

Kaupunginhallitus 1 04 sivu 26

Kevätkauden 2010 aikana käydään Turun seudun kuntien kanssa neuvottelut koskien seudun kuntien veroperusteiden määräytymistä ja yhteistyötä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin omistajaohjauksessa.

 

Muutosehdotus 6

Peruspalvelulautakunta 1 25 sivut 44-45

 

		TAE 2010	TS 2011 (1000€)	TS 2012 (1000€)
Peruspalvelulautakunta Poistetaan teksti: Toimintakulut -80.539 € Toimintakulut/ Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012 Avustukset    + 80 539	M	+80.539	+81	+81

 

Muutosehdotus 7

Liikuntalautakunta 152 sivu 50

 

		TAE 2010	TS 2011 (1000€)	TS 2012 (1000€)
Liikuntalautakunta Toimintakulut/ Avustukset + 150 000                           Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012	M	+150.000	+150	+150

 

Muutosehdotus 8

Nuorisolautakunta 1 54 sivu 54

 

		TAE 2010	TS 2011 (1000€)	TS 2012 (1000€)
Nuorisolautakunta Toimintakulut + 150 000 Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012	M	+150.000	+150	+150

 

Muutosehdotus 9

Kulttuurilautakunta 1 56 sivu 63

 

		TAE 2010	TS 2011 (1000€)	TS 2012 (1000€)
Kulttuurilautakunta Toimintakulut + 150 000 Lisätään toimintakuluihin TAE 2010-2012	M	+150.000	+150	+150

 

Muutosehdotus 14

Henkilöstö sivu 149

Henkilöstö Poistetaan teksti: Kaupungin henkilövuositavoite.   Lisätään teksti: Kaupungin teettämät henkilötyövuodet.   Tavoitelukuihin ei tehdä muutoksia

 

Oheismateriaali 1              Kv 30.11.2009 § 260: Kaupunginhallituksen ehdotus vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi (diaari 13011-2009)

 

Kaupunginhallitus on 7.12.2009 § 649 päättänyt kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päättämän vuoden 2010 talousarviota ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaa koskevan päätöksen täytäntöönpanosta hallintokunnissa. Kaupunginhallitus päätti todeta, että talouden vastuualue kokoaa kaupungin talousarviokirjan hallintokuntien tarkistamien määrärahojen, tuloarvioiden sekä investointikohteiden/kohderyhmien uudelleenjakojen pohjalta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti annettavista ohjeista hallintokunnille esitettävästä uudelleenjaosta liitteen 2 mukaisesti. Hallintokuntakohtainen henkilöstömitoutussuunnitelma tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 28.2.2010 mennessä.

 

Oheismateriaali 2              Kh 7.12.2009 § 649: Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päättämän vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelman täytäntöönpano hallintokunnissa

 

Oheismateriaali 3              Kh 7.12.2009 § 649: Kaupunginvaltuuston 30.11.2009 päättämät muutokset

 

Oheismateriaali 4              Kh 7.12.2009 § 649: Ohjeet lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi

 

Ohjeen mukaan lautakuntien tulee toimittaa pyydetyt määrärahajaottelut viimeistään 31.12.2009 mennessä. Keskushallinnon talousasioihin toimitetaan ns. lyhyet eli talousarviokirjan mukaiset numeropohjat sekä toimielintasoinen alamomenteittainen taulukko Excel työkirjoina.

 

Tarkastuslautakunnan talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 2010-2012: Tarkastuslautakunta ja sen alainen revisiotoimisto toteuttaa tehtäväänsä sille annetun ohjeluvun puitteissa käytettävissä olevilla resursseilla.

 

Kh (Kj):	Toimintakulut
	Perus it-veloituksen lisäys	+ 31.668 €
	Toimintakulut
	Henkilöstökulut	- 3.627 €

 

Oheismateriaali 5              Tarkastuslautakunnan talousarvio ja -suunnitelma 2010-2012

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston vuoden 2010 talousarviota ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaa koskevan päätöksen, kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen, valtuuston päättämät muutokset sekä ohjeen lauta- ja johtokunnille määrärahajakojen toteuttamiseksi.

Tarkastuslautakunta päättää todeta, että kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tarkastuslautakunnan vuoden 2010 talousarvion ehdotuksen mukaisena muuten paitsi, että toimintakuluihin on lisätty perus it-veloituksen lisäys + 31.668 € ja toimintakulujen henkilöstökuluista on vähennetty - 3.627 €.

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen, että revisiotoimisto toimittaa tarvittavat määrärahajaottelut keskushallinnon talousasioihin, talouspalvelukeskuksen kirjanpitoon ja tietotekniikan palvelukeskukseen 31.12.2009 mennessä.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan tässä kokouksessa.