Keskushallinnon talouden vastuualue on lähettänyt lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille toimenpiteitä varten kaupunginjohtajan 23.6.2009 antaman kirjeen 63b/Ktalous ”Turun kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotuksen valmistelua koskevat tekniset ohjeet sekä mitoitusluvut”. Lauta- ja johtokuntien tulee valmistella omat talousarvioesityksensä kaupunginhallitukselle 18.9.2009 mennessä. Valmistelussa tulee huomioida talousarvion valmistelua koskevat tekniset ohjeet sekä virasto- ja laitoskohtaiset ohjeluvut.

 

Oheismateriaali 1              Kirje 63b/Ktalous, kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen, diaari 8090-2009 (041)

 

Oheismateriaali 2              Turun kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevat tekniset ohjeet, Kaupunginjohtaja 23.6.2009

 

Turun kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevat tekniset ohjeet, 5 Luku, TALOUSARVIO- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN LAADINTA:

 

”Talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi on annettu hallintokuntakohtaiset ohjeluvut. Ohjeluvuissa on huomioitu pohjana tämän vuoden lisätalousarvion yhteydessä vahvistettu taloussuunnitelmaluku vuodelle 2010. Lisäksi on huomioitu Kela-maksun poisto ja muutokset muissa sosiaalivakuutusmaksuissa. Lisäksi talousohjelman toteuttamisesta on laskettu eurovaikutuksia ohjelukuun. Liikelaitosten osalta ohjelukuna käytetään liikeylijäämää lisättynä poistoilla. Talousarvioon otetaan kuitenkin mukaan sitovana elementtinä vain korvaus peruspääomasta. Hallintokunnat laativat oman talousarvioehdotuksensa siten, että annettu ohjeluku asettaa hallintokunnalle sen nettomenon ylärajan, jota ei voida ylittää tai nettotulotavoitteen, joka on vähintään saavutettava.

 

Hallintokuntakohtaiset ohjeluvut työvoiman tavoitetasoista käsittelee kaupunginhallituksen hallintojaosto.”

 

Oheismateriaali 3              Ohjelukulaskelmat vuosille 2010-2012 (1.000 €), pdf-tiedosto

 

Kaupunginvaltuusto on 30.3.2009 § 97 päättänyt lisätalousarviosta vuodelle 2009 sekä muutoksista taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011. Muutokset koskivat myös tarkastuslautakuntaa taloussuunnitelmavuosien 2010 ja 2011 osalta.

 

Kaupunginvaltuusto on 22.6.2009 § 172 käsitellyt Talousohjelman ja päättänyt hyväksyä talousohjelman eräin muutoksin ja lisäyksin. Edelleen kaupunginvaltuusto on päättänyt, että valtuuston päätöksen toimeenpanon yhteydessä kaupunginhallitus päättää kunkin kohdan aikataulutuksesta ja vastuutahosta, mitkä tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn syyskauden 2009 alussa ja että talousohjelmatyötä jatketaan siten, että tarvittavista lisätoimenpiteistä voidaan päättää vuoden 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Oheismateriaali 4              Kv 22.6.2009 § 172: Talousohjelma (Kj), Liitteet 1-4

 

Kaupunginhallitus on 23.6.2009 § 393 päättänyt panna täytäntöön kaupunginvaltuuston 22.6.2009 tekemät päätökset seuraavasti: § 172, 6681-2009, Talousohjelma; Toimeenpanosta päätetään erikseen elokuussa.

 

Tarkastuslautakunnan kokouksessa kuullaan kaupunginreviisori Kari Koivuluhdan selostus tarkastuslautakunnan vuoden 2010 talousarvion ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelman valmisteluun liittyvistä tekijöistä.

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan 23.6.2009 antaman kirjeen, kaupunginjohtajan 23.6.2009 laatimat Turun kaupungin vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen valmistelua koskevat tekniset ohjeet, ohjelukulaskelman vuosille 2010-2012 sekä kaupunginvaltuuston 22.6.2009 § 172 Talousohjelmaa koskevan päätöksen.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunginreviisorin asiaan liittyvän selostuksen ja todeta, että tarkastuslautakunta käsittelee talousarvioehdotuksensa 15.9.2009 pidettävässä kokouksessa.