Kaupunginhallitus on 8.6.2009 § 333 käsitellyt kaupunginvaltuuston 30.3.2009 § 97 hyväksymän lisätalousarvion täytäntöönpanoa koskevan asian:

 

”Talouden vastuualueen talousarviopäällikkö Heikki Silpola, controllerit Kim Moisiolinna, Johanna Korpikoski ja Valtteri Mikkola19.5.2009:

 

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2009 § 97 lisätalousarviosta vuodelle 2009 sekä muutoksista taloussuunnitelmavuosiin 2010 ja 2011. Kaupunginhallitus velvoitti lauta- ja johtokunnat muuttamaan vuoden 2009 talousarvionsa käyttösuunnitelmaa tai liiketoimintasuunnitelmaa vastaamaan kaupunginvaltuuston tekemää päätöstä. Mikäli lauta- tai johtokunta joutui muuttamaan kaupunginvaltuuston 17.11.2008 vuodelle 2009 hyväksyttyä sidottua toiminnallista tavoitetta, tuli hallintokunnan tehdä tästä muutoksesta esitys kaupunginhallitukselle.

 

Lauta- ja johtokuntien tuli muuttaa määrärahojensa jaot 8.5.2009 mennessä vastaamaan annettua määrärahaa, tuloarviota tai toimintakatetta. Liikelaitosten tuli muuttaa talousarvionsa niin, että uusi tavoite liikeylijäämä/alijäämä + poistot toteutuu ja tuottajaliikelaitosten tavoitteet toteutuvat.

 

Talouden vastuualue on koonnut yhteenvedon lauta- ja johtokunnittain talousarvion muuttamisesta. Lauta- ja johtokunnat ovat tehneet joitakin muutosesityksiä sidottuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Nämä on koottu lopuksi yhteen ja esitetään vietäväksi kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

Henkilöstöasioiden vastuualue ja talouden vastuualue on koostanut yhteenvedon talkoovapaista 15.5.2009, joka on liitteenä 1.”

 

Ote tarkastuslautakuntaa koskevasta kohdasta:

 

”Tarkastuslautakunta:

 

15.5.2009 mennessä myönnetyillä talkoovapailla revisiotoimistossa saavutetaan

6 700 € palkkasäästö (sis. sivukulut). Lautakunnalle ei kohdistettu lisätalousarviomuutosta.”

 

Oheismateriaali 1              Kh 8.6.2009 § 333: Kaupunginvaltuuston hyväksymän lisätalousarvion täytäntöönpano

 

Lisätalousarvion täytäntöönpanoon liittyen kaupunginhallitus on esittänyt kaupunginvaltuustolle mm. katettuja määrärahankorotuksia peruspalvelulautakunnan, opetuslautakunnan ja nuorisolautakunnan tileille.

 

Kaupunginvaltuusto on 15.6.2009 § 133 päättänyt,

 

”että tilin 1 25 Peruspalvelulautakunta määrärahaa korotetaan 3.500.000 euroa palvelutason turvaamiseksi,

 

että tilin 1 40 Opetuslautakunta määrärahaa korotetaan 300.000 euroa ryhmäkokojen pienentämiseksi ja perusopetuksen laadun turvaamiseen ja

 

että tilin 1 54 Nuorisolautakunta määrärahaa korotetaan 40.000 euroa nuorisotilojen viikonloppujen aukioloa varten sekä

 

että em. korotukset katetaan seuraavasti:

 

- tuloslaskelman kohdan korkokulut määrärahaa alennetaan 2.200.000 euroa

 

- tuloslaskelman kohdan muut rahoituskulut tuloarviota korotetaan 1.500.000 euroa

 

- tilin 1 04 Kaupunginhallitus määrärahaa vähennetään 140.000 euroa.

 

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti,

 

että opetuslautakunnan toiminnalliset tavoitteet ja mittarit hyväksytään liitteen 2 mukaisesti ja

 

että kulttuurilautakunnan osalta luovutaan seuraavista talousarvioon sisältyvistä Kv- merkinnällä kirjatuista tavoitteista:

 

”Turun linnan juhlatilojen pöytäliinat ja astiaston täydentäminen” sekä

 

”Kokeillaan puoli vuotta Wäinö Aaltosen museon, Apteekkimuseon, Biologisen museon, Käsityöläismuseon ja Kuralan kylämäen maksuttomuutta”.”

 

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

 

Ehdotus       Tarkastuslautakunta päättää merkitä kaupunginhallituksen lisätalousarvion täytäntöönpanopäätöksen tiedoksi.