Bilaga 1                              Föredragning och beslutsförslag (på finska)

 

Bilaga 2                              Sammandrag 2009 – 2011 (på finska)

 

Bilaga 3                              Resultaträkning (på finska)

 

Bilaga 4                              Finansieringsanalys (på finska)

 

Bilaga 5                              Fastighetsaffärsverkets investeringar 2009 – 2011 (på finska)

 

Bilaga 6                              Lokalitetsaffärsverkets investeringar 2009 (på finska)

 

Bilaga 7                              Omröstningslista (på finska)

 

Ordföranden konstaterade att klockan är 23 och föreslog att stadsfullmäktige beslutar om huruvida sammanträdet ska fortsätta. Stadsfullmäktige beslöt enhälligt att de återstående ärendena vid sammanträdet ska behandlas.

 

Fullm. Johannes Yrttiaho föreslog, understödd av fullm. Pasi Heikkilä, att ärendet remitteras.

 

Då diskussionen avbrutits framställde ordföranden följande omröstningsförslag: De fullmäktigeledamöter som understöder att behandlingen av ärendet fortsätter röstar ”ja”, om ”nej” vinner har fullm. Johannes Yrttiahos remissförslag blivit godkänt. Omröstningsförslaget godkändes.

 

Vid omröstningen, som utfördes maskinellt, understödde 57 fullmäktigeledamöter en fortsatt behandling av ärendet, 6 fullmäktigeledamöter understödde fullm. Johannes Yrttiahos remissförslag, 4 fullmäktigeledamöter var frånvarande, och således fortsatte behandlingen av ärendet.

 

Fullm. Pentti Kosonen föreslog, understödd av fullm. Heikki Mäki, en ändring, enligt vilken stadsstyrelsens anslag minskas med ytterligare 5.000.000 euro, varvid det nya anslaget blir 111 231 382 euro, och basservicenämndens anslag på motsvarande sätt minskas 5.000.000 euro mindre än vad som föreslagits, varvid det nya anslaget blir 623 124 333 euro, samt att de förtroendevaldas sammanträdesarvoden minskas med 10 % under innevarande år.”

 

Ordföranden framställde därefter följande omröstningsförslag: De fullmäktigeledamöter som understöder stadsstyrelsens förslag röstar ”ja”, om ”nej” vinner har fullm. Pentti Kosonens förslag till ändring blivit godkänt. Omröstningsförslaget godkändes.

 

Vid omröstningen, som utfördes maskinellt, understödde 59 fullmäktigeledamöter stadsstyrelsens förslag, 4 fullmäktigeledamöter understödde fullm. Pentti Kosonens förslag, 4 fullmäktigeledamöter var frånvarande, och således vann stadsstyrelsens förslag.

 

Beslut           Stadsfullmäktige beslöt att budgeten för år 2009 och ekonomiplanen för åren 2010 och 2011 ändras enligt följande:

 

 

 

 

 

Driftsekonomi

 

- att driftsekonomin i budgeten i fråga om de olika förvaltningarna ändras enligt följande:

 

Stadsstyrelsen:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag
Utg.	121 766 382	-5 535 000	116 231 382
varav följande är separat bindande: 1 04 18 47 underhållet av den egendom som överlåtits till Åbo stads fastighetsaffärsverk (Sst)
Utg.	27 800 000	- 1 735 000	26 065 000

 

Basservicenämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag
Utg.	633 354 885	-15 230 552	618 124 333

 

Idrottsnämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag
Utg.	17 660 616	-286 971	17 373 645

 

Ungdomsnämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag/ beräknad inkomst
Ink.	1 333 650	- 24 000	1 309 650
Utg.	10 221 226	-171 766	10 049 460

 

Kulturnämnden:

	Budget 2009		Ändring	Nytt anslag
Utg.		35 935 216	-1 062 474	34 872 742

 

Undervisningsnämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag/ beräknad inkomst
Ink.	4 400 021	950 000	5 350 021
Utg.	136 362 192	-3 904 000	132 458 192
		innefattar 900.000 euro i form av minskad fakturering från Affärsverket för fastighetsservicen

 

Yrkesundervisningsnämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag/ beräknad inkomst
Ink.	6 728 263	200 000	6 928 263
Utg.	48 332 049	-1 400 548	46 931 501

 

Yrkeshögskolans styrelse:

	Budget 2009	Ändring	Nytt verksamhets­bidrag
Net­to	-55 317 992	2 107 811	-53 210 181

 

Kollektivtrafiknämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt verksamhets­bidrag
Net­to	-13 792 368	-550 000	-14 342 368

 

Miljö- och planläggningsnämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt verksamhets­bidrag
Net­to	-6 473 920	419 852	-6 054 068

 

Byggnadsnämnden:

	Budget 2009	Ändring	Nytt anslag
Utg.	89 112	-3 355	85 757

 

- att för följande affärsverk anges en ny målnivå för rörelseöverskott/underskott + avskrivningar

 

Vattenaffärsverket:

	Budget 2009	Ändring	Nytt mål
	14 754 670	357 000	15 111 670

 

Hamnaffärsverket:

	Budget 2009	Ändring	Nytt mål
	16 015 810	575 000	16 590 810

 

Fastighetsaffärsverket:

	Budget 2009	Ändring	Nytt mål
	32 010 082	420 000	32 430 082

 

Lokalitetsaffärsverket:

	Budget 2009	Ändring	Nytt mål
	47 344 738	3 756 000	51 100 738

 

Affärsverket för avfallsförbränningen:

	Budget 2009	Ändring	Nytt mål
	748 672	134 571	883 243

 

Ekonomiplan

 

- att ekonomiplaneåren 2010 och 2011 ändras i fråga om de olika förvaltningarna enligt bilaga 2

 

Resultaträkning

 

-att de nya beräknade skatteinkomsterna och ränteutgifterna och ränteinkomsterna fastställs i resultaträkningen enligt följande:

		Budget 2009	Ändring	Nytt anslag/ beräknad inkomst
3 01 Skatteinkomster	Ink.	594 312 000	-38 412 000	555 900 000
3 03 Ränteutgifter och -inkomster	Utg.	20 925 000	-4 000 000	16 925 000
	Ink.	14 111 445	-1 500 000	12 611 445

 

Investeringar

 

- att följande ändringar görs i den bindande delen i Fastighetsaffärsverkets investeringsprogram:

 

		Budget 2009	Ändring	Nytt anslag
27520 Huvudtrafiklederna och utvecklandet av centrum	Utg.	5 555 000	-1 360 000	4 195 000
		EP 2010 (1000 €)	Ändring (1000 €)	Nytt anslag (1000 €)
27520 Huvudtrafiklederna och utvecklandet av centrum	Utg.	9 690	+1 230	10 920
		EP 2011 (1000 €)	Ändring (1000 €)	Nytt anslag (1000 €)
27520 Huvudtrafiklederna och utvecklandet av centrum	Utg.	10 830	+230	11 060

- att Fastighetsaffärsverkets investeringsprogram ändras enligt bilaga 5 och Lokalitetsaffärsverkets investeringsprogram enligt bilaga 6 och

- att den i sin helhet genomgångna resultaträkningen efter ändringarna i budgeten och ekonomiplanen godkänns enligt bilaga 3 och finansieringsanalysen enligt bilaga 4.