Resurssijohtaja Max Lönnqvist 16.10.2012:

Kaupunginvaltuusto päätti 1.10.2012 § 190 kohdalla,

• että peruspalvelulautakunnan talousarviota muutetaan siten, että kohtaa "toimintakulut" korotetaan 17 M€:lla ja kohtaa "toimintatuotot" korotetaan 1,7 M€:lla ja
• että peruspalvelulautakunnan tulee ryhtyä hallintokunnan koko toiminnan kattaviin toimenpiteisiin jäljellä olevan ylitysuhan poistamiseksi loppuvuoden aikana. Toimenpiteiden vaikutusten tulee ulottua myös ensi ja seuraaville vuosille.

Kaupunginvaltuusto toteaa, että koska kaupungin ja sairaanhoitopiirin välillä on useita avoimia ja luonteeltaan periaatteellisia kysymyksiä koskien kuluvaa vuotta ja suunnitelmakautta, ei sairaanhoitopiirin toiminnasta johtuvaa, n. 4 M€, ylitysennusteeseen tehdä tässä vaiheessa talousarviomuutoksia.

Lisäksi kaupunginvaltuusto edellyttää,

• että sairaanhoitopiri esittää Turulle ja muille kunnille toimenpidesuunnitelman kuntalaskutuksen tason laskemiseksi sekä investointiohjelman ja sen rahoitussuunnitelman,
• että sairaanhoitopiirin on toimitettava vuoden 2014 talousarvioehdotus ja tulevien vuosien taloussuunnitelma Turun ja muiden kuntien käsittelyyn toukokuun 2013 loppuun mennessä ja kiinnitettävä jatkossa huomiota talousarvioprosessiin ja sen aikataulun sopeuttamisesta omistajakuntien talousarvioprosessiin ja
• että siirtoviive- ja sakkomaksuista on luovuttava, mikäli sairaanhoitopiiri supistaa omia toimintojaan tavalla joka lisää kuntien oman toiminnan kustannuksia.

Kaupunginvaltuuston päättämä lisämääräraha on siirretty keskushallinnon talouden vastuualueen toimesta peruspalvelulautakunnan yhteiset toiminnot-kustannuspaikalle. Kohdentaminen tulisi toteuttaa viimeisimmän ennusteen perusteella keskeisimpiin ylitysuhkiin ja siten, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus jätetään tässä vaiheessa tarkastelun ulkopuolelle.

Tulosaluekohtainen ja tiliryhmäkohtainen jako on esitetty erillisellä liitteellä.

Liite 1Kaupunginvaltuuston 1.10.2012 TAM jakoehdotus

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 17.10.2012:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää hyväksyä liitteen mukaisen talousarviomäärärahojen ja tuloerien jaon.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.