Resurssijohtaja Max Lönnqvist ja controllerit Pekka Paatonen ja Joonas Välilä 21.2.2012:

Kaupunginvaltuustolle annettava peruspalvelulautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportti vuodelta 2011 on valmistunut ja toimitettu keskushallinnon talouden vastuualueelle. Raportissa annetaan virastopäällikön kuvaus talouden toteutumisesta, virastopäällikön yleisarvio kaupunginvaltuuston päätöslauselmien toteutumisesta sekä virastopäällikön yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011.

Liite 1Peruspalvelulautakunnan toiminnan ja talouden seurantalomake vuodelta 2011

Peruspalvelulautakunnan menot vuonna 2011 (sisältäen työllisyysmäärärahan) olivat noin 612,2 miljoonaa euroa ja tulokertymä noin 84,5 miljoonaa. Peruspalvelulautakunnan tilinpäätös osoittaa, että menot ylittävät talousarvion noin 10,5 miljoonaa euroa ja tulot 2,8 miljoonaa, joten nettotulos ylittää talousarvion noin 7,7 miljoonaa euroa. Peruspalvelulautakunnan tulos on parantunut edellisestä ennusteesta nettomääräisesti kuitenkin 5,3 miljoonaa euroa. Ennustettua parempaa tulosta selittää pääosin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ennustettua pienempi veloitus. Suurimmat ylitykset menolajeittain liittyvät asiakaspalveluiden (ylitys noin 10,8 M€), muiden palveluiden (ylitys noin 3,5 M€) ja avustusten ylittymiseen (työmarkkinatuen kuntaosuus noin 1,2 M€). Huomattavaa sinänsä on, että avustukset yksityisille alittivat budjetoidun bruttomääräisesti lähes 3,9 M€. Myös henkilöstömenot alittivat talousarvion koko lautakunnan tasolla vajaat 1,8 M€. Muissa menolajeissa ei ole merkittäviä poikkeamia talousarvioon nähden.

Tulosaluekohtaisista toiminnan ja talouden poikkeamista on laadittu erillinen yhteenveto.

Liite 2Tulosalueiden toiminta ja talous

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta voidaan todeta, että turkulaisten avohoitokäyntejä oli vuonna 2011 yhteensä 209 683, jossa on lisäystä edellisestä vuodesta 3,2 %. Hoitojaksoja oli 23 465, jossa oli vähennystä edellisestä vuodesta 0,9 %. Hoitopäiviä kertyi yhteensä 104 873, jossa on vähennystä edellisestä vuodesta 3,0 %. Turkulaisten lähetteitä sairaanhoitopiirin sairaaloihin tehtiin vuonna 2011 yhteensä 36 722, jossa on lisäystä edellisestä vuodesta 2,7 %. Tämä luku sisältää myös yksityissektorin lähetteet, joita oli vajaa kolmannes lähetteistä. Terveyskeskuksen (käytännössä pelkästään Turun terveyskeskuksen) lähetteitä oli 23 249, jossa oli lisäystä edellisestä vuodesta 6,0 %. Siirtoviivepäiviä kertyi vuonna 2011 yhteensä 6 968 eli keskimäärin kuukaudessa 581. Näistä yli 3 pv:n lukumäärä, josta vuonna 2012 maksetaan korotettua maksua, oli yhteensä 5 208 pv.

Sairaanhoitopiirin maksuosuus ylitti talousarvion 3,5 M€:lla ollen yhteensä 150,7 M€. Tästä ylityksestä varsinaiset sairaalapalvelujen ostot ylittivät talousarvion 2,9 M€:lla, johon sisältyy siirtoviivepäivämaksuja yhteensä 2,3 M€, joita ei sairaanhoitopiiri eikä Turku budjetoi, koska tavoitteena on, ettei siirtoviivepäiviä kerry. Loput Turun maksuosuuden ylityksestä sairaanhoitopiirille johtuivat kalliin hoidon tasausmaksun tarkistamisesta vuoden 2011 loppulaskutuksen yhteydessä.

Käyttöomaisuuden hankintaan varatusta määrärahasta (yht. 1.145.000 euroa) käytettiin vuoden 2011 aikana yht. 462.012,19 €. Valtionosuustuloa saatiin lisäksi 20.000 euroa jolloin nettosäästöksi muodostui yhteensä 722.978,81 euroa.

Liite 3Vuoden 2011 toteutumisvertailu tulosalueittain

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 6.3.2012:

EhdotusPeruspalvelulautakunta

• päättää vahvistaa peruspalvelulautakunnan tilinpäätöksen kaudelta 1.1.-31.12.2011
• päättää kattaa käyttötalouden ylityksestä 2.821.848 € ylittyvillä tuloilla (mm. työllistämismääräraha ja budjetoimattomat hankkeet)
• toteaa peruspalvelulautakunnan käyttötalousosan nettoylitykseksi 7.707.752 euroa
• toteaa peruspalvelulautakunnan investointiosan nettosäästöksi 722.978 euroa
• merkitsee edellä esitetyt raportit ja selvitykset tiedoksi.

PäätösPeruspalvelulautakunta

• päätti vahvistaa peruspalvelulautakunnan tilinpäätöksen kaudelta 1.1.-31.12.2011
• totesi peruspalvelulautakunnan käyttötalousosan nettoylitykseksi 7.707.752 euroa
• totesi erikseen sitovan työllistämismäärärahan ylitykseksi 2.659.781 euroa ja ko. menoon liittyvän valtionosuuden tuloerän ylitykseksi 1.864.659 euroa
• päätti kattaa työllistämismäärärahan ylityksestä 1.864.659 euroa ylittyvillä tuloilla ja todeta työllistämismäärärahan kattamatta jääväksi osuudeksi 795.122 €
• päätti kattaa muun käyttötalousosan menojen ylityksestä 957.189 euroa ylittyvillä tuloilla
• totesi peruspalvelulautakunnan investointiosan nettosäästöksi 722.978 euroa
• merkitsi edellä esitetyt raportit ja selvitykset tiedoksi.

 Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta.