Luvat ja valvonta palvelualue, valvontajohtaja Leena Salmelainen. Konsernihallinto, Talouspalvelut controller Tomi Ekman 6.5.2024:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. - 31.3.2024.​

Toimintasuunnitelmien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 18.12.2023 § 476 liite 4) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Ko. määräyksen mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden, talousarviolausekkeiden ja pormestariohjelman toimenpiteiden toteutumisesta tilikaudella sekä sopeuttamistavoitteiden seuranta.

Käyttötalous

Luvat ja valvonta palvelualueen toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (talousarvio 12,96 milj. euroa, ennuste 12,96 milj. euroa).

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Talousarviossa 2024 uusiin pysäköintiautomaatteihin on varattu 0,2 milj. euroa. Uusia pysäköintiautomaatteja ei hankita vuonna 2024 ja 0,2 milj. euron varaus poistetaan.

Oheismateriaali 1​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan talouden toteutuminen ovk1 2024

Oheismateriaali 2​Luvat ja valvonta palvelualue talouden toteutuminen ovk1 2024

Oheismateriaali 3​Toimielinten nostot OVK1 2024 diat Kypa

Oheismateriaali 4​Vuoden 2024 toimintasuunnitelman toiminnan tavoitteiden seuranta Kypa

Oheismateriaali 5​Vuoden 2024 sopeutustavoitteiden seuranta Kypa

Oheismateriaali 6​Talouden toteutumisen graafinen esitys tammikuu - maaliskuu 2024

Valvontajohtaja Leena Salmelainen:

Ehdotus​Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päättää merkitä vuoden 2024 talouden 1. osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.