Konsernihallinto, vapaa-aikatoimialan talouden toimialapalvelu, talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 2.12.2020:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelman kokouksessaan 16.11.2020. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyn pohjana olleeseen kaupunginjohtajan esitykseen tehtiin eräitä muutoksia (oheismateriaali 5).

Kaupunginhallituksen hyväksymä talousarvio ja taloussuunnitelma sekä valtuuston siihen hyväksymät muutokset löytyvät myös internet osoitteesta: http://www.turku.fi/talous-ja-strategia/talousarvio.

Kaupunginhallituksen täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti Talouden ja rahoituksen vastuualue on antanut lautakunnille ohjeet vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021 - 2024 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee päättää määrärahojen kohdentamisesta 11.12.2020 mennessä.

Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset viimeistään 11.12.2020. Kaupunginhallituksen ja toimialojen väliset strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2020.

Lautakunnan tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Sen tulee määritellä minkälaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen.

Talouden ja rahoituksen vastuualueelta saadun ohjeen mukaan kulttuurilautakunnalle osoitettu -1 milj. euron toimintamenojen muutos voidaan toimialan lautakuntien esityksestä päättää kohdentaa lautakuntien kesken toisin. Toimintamenojen vähentämistä haetaan, digitalisaation lisäämisen kautta kustannustehokkuutta parantamalla -208 413 euroa, henkilöstömenoihin kohdistuvalla kaupunkitasoisella säästötavoitteella -677 343 euroa ja palvelujen ja tavaroiden hankintoihin kohdistuvalla kaupunkitasoisella säästötavoitteella -113 235 euroa.  Vapaa-aikatoimialan toimielinten syyskuun talousarvioehdotuksen toimintakatteeseen tehdyt muutokset:

Vapaa aikatoimiala yht.      -1 000 000€

Kulttuurilautakunta             -708 000€

Liikuntalautakunta              -208 000€

Nuorisolautakunta              -84 000€

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2021–2024

Liite 2Liikuntapalvelujen operatiivinen sopimus 2021

Liite 3Hankintasuunnitelma 2021

Oheismateriaali 1Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2021

Oheismateriaali 2Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2021

Oheismateriaali 3Kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2021

Oheismateriaali 4Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2021

Oheismateriaali 5KV:n muutokset

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää

-       hyväksyä omalta osaltaan strategisen sopimuksen ja alaisensa palvelualueen operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2021–2024 liitteissä 1–2 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle,

-      antaa liitteen 3 mukaisen hankintasuunnitelman kynnysarvon ylittävät vuoden 2021 hankinnat strategisen hankinnan kilpailutettavaksi,

-       että sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.