Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 2.12.2019:

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 11.11.2019 § 161. Kaupunginvaltuuston käsittelyn pohjana olleeseen sopeuttamisohjelman toimenpiteisiin tehtiin muutoksia (liite 1).  

Lautakunnan tulee päättää toimielimen talousarvio ja -suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöstä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta. Lautakunnan tulee päättää valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamisesta siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaiset tulot toteutuvat.

Lautakunnan tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä. Sen tulee määritellä minkälaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Kaupunginhallitukselle on tehty kevään palkkaratkaisuun liittyen keskitetty varaus. Varausta puretaan tarvittavin osin toimielimille, kun uudesta työehtosopimuksesta on päätetty.

Vapaa-aikatoimialan toimielinten syyskuun talousarvioehdotuksiin ei tehty muutoksia.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion- ja suunnitelman sekä sitä täydentävän kaupunginhallituksen hyväksymän osan. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnan tulee hyväksyä operatiivinen ja strateginen sopimus viimeistään 12.12.2019. Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginhallituksen ja toimielinten väliset strategiset sopimukset 19.12.2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 95 sopeuttamisohjelman toimenpidettä. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet liitteessä 8. Sopeuttamisohjelman kaikki toimenpiteet tullaan lisäämään sopimusohjausmalliin. Seuranta tapahtuu osana normaalia tilikauden aikaista seurantaa. Sopeuttamisohjelmaa valmistellaan kehittämismallin mukaisesti soveltuvin osin. Projektimuotoisesti toteutettavia toimenpiteitä edistetään kehittämismallin mukaan. Yksittäisiin päätöksiin perustuviin toimenpiteisiin ei käytetä kehittämismallia. Sopeutusohjelman, vapaa-aikatoimialan toimintakatteen kasvua hidastava, vaikutus on vuoteen 2023 loppuun mennessä 0,6 milj.€.

Liite 1Vapaa-aikatoimialan strateginen sopimus 2020 - 2023

Liite 2Liikuntapalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Liite 3Sopeuttamisohjelman toimenpiteet

Liite 4Hankintasuunnitelma 2020

Oheismateriaali 1Museopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Oheismateriaali 2Kirjastopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Oheismateriaali 3Kaupunginorkesterin operatiivinen sopimus 2020

Oheismateriaali 4Hallintopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Oheismateriaali 5Nuorisopalvelujen operatiivinen sopimus 2020

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää

-       hyväksyä omalta osaltaan strategisen sopimuksen ja alaisensa palvelualueen operatiivisen sopimuksen sekä talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksen 2020–2023 liitteissä 1–2 ilmenevässä muodossa ja lähettää ne edelleen kaupunginhallitukselle,

-       antaa hankintasuunnitelman (liite 4) kynnysarvon ylittävät vuoden 2020 hankinnat strategisen hankinnan kilpailutettavaksi,

-       että sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.