Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 10.12.2015:

Täytäntöönpanoa koskeva ohjeistus

Lautakuntien tulee tarkistaa toimielimen talousarvio ja -suunnitelmaehdotus kaupunginvaltuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättämään omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen tai toiminta tulojen käytöstä. Lautakuntien tulee ryhtyä välittömästi valtuuston päättämien sitovien toiminnallisten tavoitteiden sekä menojen ja tulojen kohdentamiseen siten, että kaupunginvaltuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet toteutuvat, toiminta ylläpidetään talousarvioon merkittyjen määrärahojen puitteissa ja että talousarvion mukaisten tulot toteutuvat.

Lautakunnan tulee määritellä sitovuustaso toimielimen sisällä ja tulee määritellä millaiset muutokset sen käyttöön osoitetun määrärahan sisällä edellyttävät lautakunnan hyväksymisen etukäteen sekä valvottava tämän päätöksen noudattamista.

Tarkemmat määräykset talousarvion noudattamisesta tultaneen hyväksymään kaupunginvaltuustossa 14.12.2015.

Kaupungin strategia jalkautetaan toimialoille sopimusohjauksen avulla (Kv 16.6.2014 § 267). Sopimusohjausmalli on kaupungin toimintamalliin perustuva johtamisjärjestelmän osa kaikilla toimialoilla ja konsernihallinnossa. Käytännössä sopimusohjaus on Turun kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan malli.

Sopimusohjaus koostuu toimialojen strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Strateginen sopimus sisältää kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion ja -suunnitelman sekä sitä täydentävät kaupunginhallituksen hyväksymät osat. Strategisten sopimusten mittarit toimivat strategisten ohjelmien ja niiden sisältämien linjausten toimeenpanon arvioinnin välineenä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.12.2015 kaupunginhallituksen ja toimielinten väliset strategiset sopimukset. Toimialojen tulee valmistella ja hyväksyä operatiiviset sopimukset osana talousarvion täytäntöönpanoa. Toimialojen tulee valmistella operatiiviset sopimukset siten, että lautakunnat voivat hyväksyä ne sekä osaltaan strategiset sopimukset 18.12.2015 mennessä.

Kaupunginvaltuuston 16.11.2015 hyväksymä vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016 – 2019 taloussuunnitelma

Liikuntalautakunnan talousarvioesitys on pysynyt lautakunnan syyskuussa tekemän esityksen mukaisena. Toimintatuottojen ja -kulujen osalta lukumuutokset johtuvat kasvaneista vuokrakustannuksista, jotka on kompensoitu hyväksytyssä talousarviossa.

Liikuntapaikkaverkostoon kohdistuu vuonna 2016 kaksi suurta muutosta. Caribian palloiluhallin vuokrasopimus loppuu vuoden 2016 alusta. Koska halli on erittäin merkityksellinen sekä urheilutapahtumien ja salibandyn edustusurheilun että sisäpalloilujen harrastustoiminnan osalta, tarvitaan Caribian palloiluhallille korvaavat tilat. Caribiasta säästyvät sisäiset vuokrat eivät sisälly kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2016 talousarvioon. Säästyvät varat tullaan tarvitsemaan korvaavien tilojen kustannuksiin. Asiasta on käyty neuvotteluja strategisen tilojen ohjauksen ja konsernihallinnon talouden kanssa. Neuvotteluissa sovittiin, että vuokrajärjestelmän muutoksesta aiheutuneet epäkohdat korjataan määrärahoihin vuoden 2016 osavuosikatsauksen yhteydessä.

Toinen liikuntapaikkaverkostoon vaikuttava hanke on Samppalinnan maauimalan peruskorjaus. Peruskorjaus tulee vaikuttamaan liikuntapalvelukeskuksen kuluihin ja tuloihin. Myös nämä korjaukset joudutaan tekemään vuoden 2016 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä.

Oheismateriaali 1Strateginen sopimus

Oheismateriaali 2Operatiivinen sopimus

Oheismateriaali 3Tulojen ja menojen kohdentaminen

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää osaltaan hyväksyä strategisen sopimuksen, operatiivisen sopimuksen ja tulojen ja menojen kohdistamisen eri toiminnoille ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

Lisäksi liikuntalautakunta päättää, että sitovuustaso lautakuntaan nähden on toimielintaso. Kuitenkin niin, että merkittävät muutokset yksikköjen välillä tuodaan lautakunnan päätettäväksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.