Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunkistrategia ja strategiset ohjelmat

Kaupungin strategiakokonaisuus koostuu kaupunkitason päästrategiasta sekä siihen kuuluvasta kahdesta strategisesta ohjelmasta. Lisäksi strategiakokonaisuuteen kuuluu henkilöstöohjelma ”Henkilöstö voimavarana”. Kaupunkistrategia on visionomainen dokumentti, joka kuvaa miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, mitä keskeisiä päämääriä kaupunki toiminnalleen asettaa ja mihin periaatteisiin kaupungin henkilöstö sekä luottamushenkilöt lupaavat toiminnassaan sitoutua. Strategisia ohjelmia ovat Kilpailukyky ja kestäväkasvu –ohjelma sekä Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelma. Ohjelmat sisältävät yhteensä 41 strategista linjausta. Strategisissa ohjelmissa toteutuksen aikajänne on neljästä kahdeksaan vuotta ja niissä tehdään linjaukset kehittämisen keinoista, joilla kaupunkistrategian päämääriä toteutetaan. Linjaukset jalkautuvat kaupungin toimielimissä ja tytäryhtiöissä toiminnallisiksi tavoitteiksi. Pääosin tämä toteutetaan sopimusohjausmallin avulla, jossa kirjataan tavoitteet, käytännön toimenpiteet ja niitä kuvaavat mittarit. Osa toimenpiteistä voidaan toteuttaa kärkihankkeina. Kärkihankkeiksi valikoituvat laajavaikutteiset tehtäväkokonaisuudet, joilla haetaan kaupungin menestyksen kannalta välttämättömiä muutoksia ja joille halutaan erityistä näkyvyyttä.

Toimialojen ohjausmallina sopimusohjaus

Turun kaupungissa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja lautakunnan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus).

Valmistelun aikataulu

• Kh 09.03.2015 Talousarvioraamin täsmentäminen

• Kv 11.05.2015 Talousarvioseminaari

• Ltk 20.05.2015 Ehdotukset strategisiksi sopimuksiksi

• Kh 25.05.2014 Seminaari; Talous ja strategiset sopimukset

• Kh 08.06.2015 Suunnitteluluvut ja strategiset sopimukset

• Kv 15.06.2015 Suunnitteluluvut ja strategiset sopimukset

Talousarvion ja taloussuunnitelman lähtökohdat

Kaupunginvaltuusto päätti  23.03.2015 § 48, että kaupungin vuosien 2016 - 2019 taloussuunnitelman valmistelu toteutetaan oheismateriaalin 1 mukaisesti.

Oheismateriaali 1               Vuosien 2016 – 2019 toimielinkohtaiset tavoitetasot

Vuoden 2016 talousarvion valmistelussa voi varautua vuositasolla palkankorotuksiin, joiden kustannusvaikutus on vapaa-aikatoimialalla 0,7 % (muut 0,6%) vuoden 2015 tasoon verrattuna. Vapaa-aikatoimialan suurempi varaus, johtuu 1.7.2015 toteutettavien peruspalkkojen korotusten kohdentumisesta muita toimialoja voimakkaammin vapaa--aikatoimialalle. Palkankorotusten kustannusvaikutuksesta 0,2 % (vapaa-aikatoimiala 0,3 %) on 1.7.2015 lukien toteutettavista sopimusmuutoksista vuodelle 2016 siirtyvää kustannusvaikutusta ja 0,4 % on arvio voimassa olevien virka- ja työehtosopimusten toisen jakson (1.1.2016 – 31.1.2017) sopimuskorotusten kustannusvaikutuksesta vuodelle 2016. Päätöksiä vuoden 2016 sopimuskorotuksista ei ole tehty, joten kyse on arviosta. Vapaa-aikatoimialalla suurempi kustannusvaikutus kohdistuu lähinnä kirjastopalveluihin.

Kaupungin yhteisiä suunnitteluohjeita muista varautumisista ei ole saatu, mutta vuoden 2016 osalta on varauduttava palvelujen ja materiaalien osalta vähintään 1 % kustannustason nousuun. Sisäisten menojen ei arvioida kasvavan vuonna 2016.

Strateginen sopimus ja siihen liittyvä talousosa esitellään lautakunnalle kokouksessa. Lautakunnan on tarkoitus käydä asiasta lähetekeskustelu. Asia tuodaan päätettäväksi seuraavaan kokoukseen.

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLautakunta käy lähetekeskustelun esittelyjen pohjalta.

Lähetekeskustelun perusteella valmisteltu talousarvioesitys tuodaan lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.