Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 2.12.2013 §  214 vuoden 2014 talousarviosta ja vuosien 2014 - 2016 taloussuunnitelmasta. Valtuuston liikuntalautakunnalle hyväksymät sitovat tavoitteet ja määrärahat oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1               Valtuuston hyväksymä liikuntalautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016

Valtuuston päättämä toimintakatteen alijäämä vuodelle 2014 on 18 085 000 euroa. Hyväksytyt toimintakulut 22 449 000€ ja toimintatuotot 4 364 000 € ovat muuten lautakunnan syksyllä tekemä esityksen mukaiset, paitsi palkkakuluista on vähennetty 11 021 € ja Samppalinnan maauimalan remontin siirron takia on menoihin ja tuloihin lisätty 300 000 euroa. Taloussuunnitelmavuosina toimintakatteen alijäämä vuonna 2015 on 18 238 000 euroa ja vuonna 2016 18 556 000 euroa. Investointien nettomäärärahaksi vuodelle 2014 valtuusto hyväksyi 150 000 euroa.

Sopimusohjaus koostuu strategisista ja operatiivisista sopimuksista. Kaupunginhallituksen ja toimialan välille laaditaan strateginen sopimus, jossa määritetään keinot kaupunkistrategian ja siihen kuuluvien ohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi toimialoilla. Operatiivinen sopimus on lautakuntien ja palvelualueiden välinen sopimus.

Operatiivisen sopimuksen tulisi sisältää toimielimen palvelualueiden keskeiset toiminnalliset tavoitteet, tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit, työvoiman käytön ja laatutavoitteet mittareineen. Lisäksi tulisi esittää miten uudistamisohjelman toimenpiteet toteutetaan palvelualueilla. Operatiivinen sopimus tuodaan liikuntalautakunnan vuoden 2014 ensimmäiseen kokoukseen.

Liite 1                                  Liikuntalautakunnan talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 – 2016

Liite 2                                  Strateginen sopimus

Liite 3                                  Hankintasuunnitelma

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteiden 1 – 3 mukaisen vuoden 2014 talousarvion ja 2014 -2016 taloussuunnitelman täytäntöönpanosuunnitelman ja lähettää strategisen palvelusopimuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisäksi lautakunta päättää, että vuoden 2014 talousarvion sitovuustaso on toimielintaso ja muutokset määrärahan sisällä ei vaadi erikseen lautakunnan käsittelyä.

Päätös