Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 3.12.2012 § 237 vuoden 2013 talousarviosta ja vuosien 2013 - 2016 taloussuunnitelmasta. Valtuuston liikuntalautakunnalle hyväksymät sitovat tavoitteet ja määrärahat liitteessä.

Liite 1Liikuntalautakunnan talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 – 2016

Valtuuston hyväksymä toimintakatteen alijäämä vuodelle 2013 on 927 000 euroa pienempi kuin lautakunnan syksyllä tekemä esitys. Taloussuunnitelmavuosina toimintakatteen alijäämä on vuonna 2014 1 486 000 milj.euroa, vuonna 2015 1 607 000 milj. euroa ja vuonna 2016 1 626 000 milj.euroa pienempi kuin lautakunnan esittämät alijäämät. Investointien nettomäärärahaksi vuodelle 2013 valtuusto hyväksyi 100 000 euroa lautakunnan esittämän 590 000 euron sijaan. Lisäksi valtuusto kuitenkin päätti, että liikuntalautakunnan investointimäärärahaa korotetaan 2012 tilinpäätöksen osoittamalla liikuntalautakunnalta säästyneellä investointimäärärahalla.

Käyttötalouden osalta valtuusto päätös tarkoittaa liikuntalautakunnan syksyllä tekemään ehdotukseen seuraavia muutoksia.

Seuraavat asiat on sisällytettävä annettuun sitovaan määrärahaan:

-        Nunnavuoren peruskorjatun palloiluhallin sisäinen vuokra

-        Liikuntapaikkojen hoitokaluston uusimisesta johtuvat leasing kulut

-        Siivoustason nosto

Seuraavista asioista on luovuttava:

 -       viestinnän ja markkinoinnin lisäresurssi

 -       Alfan laajennus

 -       hinnanalennukset (muutokset mahdollisia, jos ne eivät alenna kokonaistuloja)

Liikuntalautakunta haki talousarvioesityksessään 150 000 euron tulomäärärahan alennusta perusteluna Impivaaran uimahallin odotettua pienempi tulokertymä. Valtuuston päätös edellyttää kuitenkin 364 000 euron lisätuloja liikuntalautakunnan tekemään ehdotukseen nähden.

 Käyttöomaisuushankinnoista voidaan toteuttaa ainoastaan Impivaaraan uimahallin tulospalvelujärjestelmä. Kupittaan jalkapallostadionin tulostaulun hankinnasta on luovuttava. Alfan ensikertainen kalustaminen jää pois, koska laajennusta ei tehdä vuonna 2013.

Liite 2Talousarvion uudelleenjako 

Liite 3Hankintasuunnitelma

Liite 4Hallintokunnan henkilöstösuunnitelma

Liite 5Työvoiman käyttöä koskeva suunnitelma 2012 - 2016

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

EhdotusLiikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteen 2 mukaisen vuoden 2013 talousarvion uudelleen jaon ja liitteen 3-5 mukaiset suunnitelmat.

Lisäksi lautakunta päättää, että vuoden 2013 talousarvion sitovuustaso on toimielintaso ja muutokset määrärahan sisällä ei vaadi erikseen lautakuntakäsittelyä.