Hallintopäällikkö Ilkka Mäkynen:

 

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 30.3.2009 §97 hyväksynyt liikuntalautakunnalle seuraavat uudet määrärahat ja taloussuunnitelma luvut:

 

 

 

Vuoden 2009 menomäärärahaa on alennettu 286 971 euroa. Lisäksi säästötavoitteeseen pääsemiseksi liikuntalautakunnan on vähennettävä käyttötalousinvestointeja 80 000 eurolla. Mikäli määrärahamuutokset edellyttävät muiden kaupunginvaltuuston aiemmin päättämien sitovien tavoitteiden (kriittiset menestystekijät, näiden arviointikriteerit/mittarit ja mittareiden tavoitearvot sekä muut mahdollisesti kaupunginvaltuuston erikseen (KV)-merkinnällä sitoviksi hyväksymät tavoitteet) muuttamista tulee näistä tehdä esitys kaupunginhallitukselle joka vie ne edelleen kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Esitys tulee tehdä 8.5.2009 mennessä. Jos päätöstä ei tehdä liikuntalautakunnan kokouksessa 7.4.2009, on liikuntalautakunnan pidettävä ylimääräinen kokous.

 

Kaupunginvaltuuston päätöksen liittyen lautakuntien tulee tehdä tarkemmat käyttösuunnitelmamuutokset toukokuun aikana siitä, miten kaupunginvaltuuston päättämään uuteen talousarviotavoitteeseen päästään. Tilanteen kehittymistä pitkin vuotta seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä. Käyttösuunnitelman muutokset voidaan päättää liikuntalautakunnan kokouksessa 12.5.2009.

 

Valtuuston 17.11.2008 KV-merkinnällä sitovaksi hyväksymästä tavoitteesta, jonka mukaan nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä eläkeläisiä, tulisi tässä taloudellisessa tilanteessa luopua. Lisäksi ne tunnusluvut, joiden laskennassa talousarviomääräraha on muuttujana, tulee korjata vastaamaan uusia lukuja. Koska muutos on tekninen, se voidaan valmistella liikuntapalvelukeskuksessa. Muilta osin valtuuston päättämiä tavoitteita ei tarvitse muuttaa.

 

Liikuntajohtaja Arto Sinkkonen:

 

Ehdotus       Liikuntalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle kv-merkinnällä sitovaksi tavoitteeksi hyväksytystä tavoitteesta, jonka mukaan nykyinen 70 vuotta täyttäneille tarkoitettu liikuntakortti muutetaan koskemaan kaikkia 65 vuotta täyttäneitä eläkeläisiä, luopumista

 

ja että kaupunginvaltuusto hyväksyisi seuraavat tunnuslukumuutokset.

 

Arviointikriteerit ja tavoitetasot	Tavoitteet
	2009	2010	2011
Riittävästi liikkuvan turku- laisen hinta liikuntatoimelle, €/riittävästi liikkuva turkulainen. Toimintakate euroina (sis. kiinteistö- menot) jaettuna riittävästi liikkuvien suhteel- lisella osuudella koko Turun väestömäärästä	220,99	215,18	211,52
Liikuntatoimen brutto- menot/asukas	99,77	98,10	97,64