Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtaja Christina Hovi ja kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 5.12.2019:

Sopimusohjaus

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja toimialan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus). Strateginen sopimus sisältää toimialan merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Operatiiviset sopimukset laaditaan lautakunnittain ja ne tarkentavat strategisen sopimuksen tavoitteet palvelualue- ja tulosyksikkötasolle.

Valmistelu käynnistyi siten, että toimintasuunnitelmaluonnos esiteltiin 9.4.2019 kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioseminaarissa ja kaupunkiympäristölautakunta merkitsi tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2020 valmistelutilanteen 21.5.2019 § 218.

Kaupunginhallitus käsitteli strategiset sopimukset ja suunnitteluluvut 10.6.2019 § 271 ja kaupunginvaltuusto päätti lautakuntien suunnitteluluvuista 17.6.2019 § 108.

Toimintasuunnitelmaehdotus esiteltiin 3.9.2019 kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioseminaarissa ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tarkennetun kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 17.9.2019 § 361.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 § 161 vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelman.

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019 § 442 käsitellessään kaupunginvaltuuston 11.11.2019 päätöksen täytäntöönpanoa, että talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 - 2023 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset viimeistään 12.12.2019. Strategiset sopimukset ja e sitys sopeuttamisohjelman toimenpidekohtaisesta valmisteluvastuusta ja seurantamallista tulee tuoda kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi viimeistään 19.12.2019.

Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus

Toiminnalliset tavoitteet

Toimintaa kuvaavia tunnuslukuja, kh (osio 2.1) on täydennetty seuraavissa kohdissa:

-       Palautepalveluun jätettyjen palautteiden määrä

-       Liikennealueiden ja puistojen hoidon tyytyväisyys (FCG-kyselyn tulokset)

-       Henkilöautotiheys

-       Kasvihuonepäästöjen määrä

Strategisia tavoitteita, kh (osio 2.3) on päivitetty Kirstinpuiston osalta. Asemakaavan hyväksyminen siirtyy vuodelta 2019 vuoteen 2020.

Taloudelliset tavoitteet

Kaupunginvaltuusto vahvisti 17.6.2019 § 108 taloussuunnitelmakauden 2020-2023 toimielinkohtaiset suunnitteluluvut erikseen käyttötalouden ja investointien osalta. Toimialan käyttötalouden yhteenlasketuksi sitovaksi toimintakatteeksi (netto) vuodelle 2020 annettiin -30,150 milj. euroa (kaupunkiympäristölautakunta -12,094 milj. euroa, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -17,956 milj. euroa, rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa) ja investointiosan (netto) 1,524 milj. euroa. Tilainvestointiohjelmassa vahvistettiin alle 1 milj. euron tilainvestointilistan vuoden 2020 hankkeiden suunnittelua varten 0,5 milj. euroa.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 17.9.2019 § 361 muutoksena kaupunginvaltuuston vahvistamiin suunnittelulukuihin, että kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus -palvelualueen pilaantuneiden maiden puhdistukseen (ns. pima-kustannukset) varatut noin 1,6 milj. euroa (vuosi 2020: 1,6 milj. euroa, vuosi 2021-2023: 2,0 milj. euroa/vuosi) siirretään kaupunginjohtajan toimialan yhteisiin toimintoihin tulosyksikölle 51000 KH/Maaomaisuus, jolle kirjautuvat mm. myyntituotot/-voitot ja maankäyttösopimuskorvaukset. Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 161 esityksen mukaisesti.

Kaupunkiympäristötoimialan vuoden 2020 toimintatulot ovat 79,1 milj. euroa ja toimintamenot 108,1 milj. euroa. Suunnitteluluvuksi muodostuu 27,4 milj. euroa. Kaupunkiympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2020 on siten noin 2,8 milj. euroa (sis. pima-kustannusten muutos 1,6 milj. euroa) vahvistettua suunnittelulukua (TA2020 12,094 milj. euroa) parempi. Tähän vaikuttaa mm. talousarvioon sisällytetty kaupungin maanvuokra-alennusten poistaminen, joka lisää maa- ja vesialueiden vuokratuottoja + 0,7 milj. euroa (kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus). Maanvuokra-alennusten poistamisesta saatava lisätulo konkretisoituu kuitenkin aikaisintaan vasta päätöksen tullessa lainvoimaiseksi.

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, rakennus- ja lupalautakunnan sekä Lounais-Suomen jätelautakunnan talousarviot ovat ennallaan ja päätyvät kaupunginvaltuuston kesäkuussa asettamiin suunnittelulukuihin.

Toimitilainvestointeihin (osio 3.5) on vuonna 2020 osoitettu yhteensä 23,7 milj. euroa. Päivityksessä vuotuisia rahankäytön arvioita on muutettu tiedossa olevien aikataulujen mukaisesti ja Runosmäen monitoimitalon toteutustapa on täsmennetty. Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 161 seuraavista muutoksista toimitilainvestointeihin:

-       Runosmäen monitoimitalo tehdään konsernin toteutusratkaisuna (kiint. Oy), investointimenojen vähennys

o 2020: -6,2 milj. euroa / 2021: -6,2 milj. euroa

-       Tommilankadun päiväkoti, investointimenojen lisäys

o 2020: 0,07 milj. euroa / 2021: 0,07 milj. euroa

-       Ruiskatu 8, investointimenojen lisäys

o 2020: 0,5 milj. euroa

-       Mars-korttelin pk, investointimenojen lisäys

o 2021: 0,4 milj. euroa / 2022: 0,4 milj. euroa

-       Lausteen koulu, investointimenojen vähennys

o 2021: -0,5 milj. euroa / 2022: -0,5 milj. euroa

Kaupunkiympäristötoimialan operatiivinen sopimus vuodelle 2020

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019 § 108 suunnittelulukujen vahvistamisen yhteydessä osan vuoden 2020 infrainvestointikohteista ja infrainvestointimäärärahoista, yhteensä 25,4 milj. euroa. Kohteet on merkitty investointiohjelmaan harmaalla värillä.

Kaupunkiympäristön infrainvestointeihin on vuonna 2020 osoitettu yhteensä n. 43,6 milj. euroa. Investointiohjelmaa (osio 2.2) on muutettu investointimäärärahan säilyessä kuitenkin ennallaan. Muut kiinteistökehityskohteet, kh -koontinimikkeen alla on tehty seuraavat päivitykset:

-       Koroistenkaaren hankkeeseen arvioidaan kertyvän vuonna 2020 budjetoitua enemmän kustannuksia. Päivitetty summa on 1,03 milj. euroa (aiemmin 0,85 milj. euroa).

-       Kastun koulun kaava, uusi hanke, TA2021 0,3 milj. euroa.

-       Oskarinkuja, uusi hanke. TA2021 0,1 milj. euroa.

-       Ns. projektoimattomat -riviä on muutettu, TA2020 0,18 milj. euroa ja TA2021 0,4 milj. euroa on poistettu.

Lisäksi muutoksia on tehty operatiivisen sopimuksen seuraaviin kohtiin:

• Asemakaavoitusohjelmaa (osio 4.4) on tarkennettu.
• Infran suunnitteluohjelmaa (osio 4.5) on muutettu.
• Toimintaa kuvaavat tunnuslukuosiota (osio 6) on täydennetty.

Sopeuttamisohjelma

Kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2019, että kaupunginhallitus käynnistää 50 miljoonan euron sopeutusta tavoittelevan sopeutusprosessin, jonka tuloksena määritetään talouden tasapainottamiseen tähtäävät ja valmisteltavaan taloussuunnitelmaan sisällytettävät toimenpiteet.

Kesän ja syksyn aikana tehdyn valmistelun tuloksena tunnistettiin 95 sopeuttamisohjelman toimenpidettä, joiden arvioidaan parantavan kaupungin taloudellista asemaa 59,3 miljoonalla eurolla. Toimenpiteiden voidaan mieltää jakautuvat nopeisiin ja hitaisiin sekä uudistuksiin ja säästöihin. Nopeasti toteutettavat ovat luonteeltaan pääosin säästöjä ja merkittävimpien rakenteellisten uudistusten läpivienti vaatii pidemmän aikajänteen.

Kaupunginvaltuusto teki sopeuttamisohjelman toimenpiteisiin muutamia tarkistuksia. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 95 sopeuttamisohjelman toimenpidettä. Toimialojen tulee käynnistää toimenpiteiden jatkovalmistelu. Sopeuttamisohjelman kaikki toimenpiteet tullaan lisäämään ThinkingPortfolioon ja siten sopimusohjausmalliin. Seuranta tapahtuu osana normaalia tilikauden aikaista seurantaa.

Jokaiselle toimenpiteelle tulee määrittää vastuuhenkilö. Sopeuttamisohjelmaa valmistellaan kehittämismallin mukaisesti soveltuvin osin. Projektimuotoisesti toteutettavia toimenpiteitä edistetään kehittämismallin mukaan. Yksittäisiin päätöksiin perustuviin toimenpiteisiin ei käytetä kehittämismallia.

Kaupunkiympäristötoimialalle kohdistettiin 13 toimenpidettä, jotka jaettiin kolmessa toimenpiteessä alatavoitteisiin. Kaupunkiympäristötoimiala on määritellyt jokaiselle toimenpiteelle vastuuhenkilön sekä sen, että toteutetaanko toimenpide kehittämismallin mukaisesti. Tämän lisäksi toimenpiteiden käynnistämiset on aikataulutettu (liite 3).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus 2020-2023

Liite 2Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2020

Liite 3Sopeuttamisohjelma, Kyto

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2020–2023 omalta osaltaan ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 2020 sekä päättää lähettää strategisen sopimuksen edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.