Kaupunkiympäristötoimiala, toimialajohtaja Christina Hovi ja kiinteistötalouspäällikkö vs. Salla Lindström 5.12.2018:

Sopimusohjaus

Turussa kuntalain mukainen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan toimialoilla ja konsernihallinnossa osana sopimusohjausprosessia. Sopimusohjaus tarkoittaa monipuolisten tavoitteiden asettamista kahdelle tasolle, kaupunginhallituksen ja toimialan välille (strateginen sopimus) sekä lautakunnan ja toimialan välille (operatiivinen sopimus). Strateginen sopimus sisältää toimialan merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Operatiiviset sopimukset laaditaan lautakunnittain ja ne tarkentavat strategisen sopimuksen tavoitteet palvelualue- ja tulosyksikkötasolle.

Valmistelu käynnistyi siten, että toimintasuunnitelmaluonnos esiteltiin 24.4.2018 kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioseminaarissa ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi osaltaan kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen 8.5.2018 § 213.

Kaupunginhallitus käsitteli strategiset sopimukset ja suunnitteluluvut 4.6.2018 § 215 ja kaupunginvaltuusto päätti lautakuntien suunnitteluluvuista 11.6.2018 § 138.

Toimintasuunnitelmaehdotus esiteltiin 28.8.2018  kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioseminaarissa ja kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tarkennetun kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen osaltaan ja kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 25.9.2018 § 385.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.11.2018 § 212 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuuston päättämät muutokset talousarvioon on esitetty oheismateriaalissa 1.

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 443 käsitellessään kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päätöksen täytäntöönpanoa, että talouden ja rahoituksen vastuualue antaa lautakunnille ohjeet vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvien käyttösuunnitelmien/liiketoimintasuunnitelmien ja määrärahajakojen tarkistamisesta vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöksiä. Lautakuntien tulee hyväksyä strategiset ja operatiiviset sopimukset viimeistään 13.12.2018. Strategiset sopimukset tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi 17.12.2018.

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto hyväksyi 26.11.2018 § 108 vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 - 2022 taloussuunnitelmaa koskevan kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päätöksen täytäntöönpanon edellyttämät muutokset infran investointiohjelmassa.

Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus

Sopimuksen osiossa 1.1 on kuvattu kaupunkiympäristötoimialan toimintaympäristö (palvelualueet ja lautakunnat). Osiossa 1.2 on listattu toimintaympäristön muutostekijät ja osiossa 1.3 toiminnan kehittämissuunnitelma ja strategiset painopisteet.

Määrärahat ja investoinnit on esitetty osiossa 2.1. Kaupunkiympäristötoimialan toimielimet (lautakunnat) ovat bruttositovia, mikä tarkoittaa, että tulot/valmistus omaan käyttöön/menot on määritetty erikseen sitoviksi. Toimialan yhteenlasketuksi sitovaksi toimintakatteeksi (netto) vuodelle 2019 on annettu -27,618 milj. euroa (kaupunkiympäristölautakunta -10,580 milj. euroa, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -16,938 milj. euroa, rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa).

Toimialan vuoden 2019 toimintatulot ovat yhteensä 77,0 milj. euroa (TAM 2018 74,4 milj. euroa) ja toimintamenot 105,7 milj. euroa (TAM 2018 103,9 milj. euroa) sekä valmistus omaan käyttöön 1,1 milj. euroa (TAM 2018 1,6 milj. euroa).

Kaupunkiympäristölautakunnan 25.9.2018 § 385 hyväksymä talousarvioesitys vuodelle 2019 sisälsi vuosikatetta parantavia toimenpiteitä yhteensä noin 1,2 milj. euroa. Toimenpiteet kohdistuvat kaupunkiympäristölautakunnan tuloihin ja menoihin (palveluiden ostot - 0,5 milj. euroa, viranomaistaksat + 0,17 milj. euroa, hulevesimaksutuotot + 0,5 milj. euroa).

Kaupunkiympäristölautakunta esitti 25.9.2018 § 385 muutoksena kaupunginvaltuuston vahvistamiin suunnittelulukuihin, että Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alla olleet joukkoliikenteen henkilöstökustannukset (noin 1,3 milj. euroa) ja htv:t siirretään kaupunkiympäristölautakunnan alta joukkoliikennelautakunnan alle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi muutoksen 12.11.2018. Työvoiman käyttö on kuvattu strategisen sopimuksen osiossa 3.1.

Kuten edellä on todettu, kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päättämät muutokset vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmaan on esitetty oheismateriaalissa 1. Kaupunkiympäristölautakunnalle kohdistui muutoksia vuodelle 2019 0,075 milj. euroa (tuottavuuden parantaminen) sekä taloussuunnitelmavuosille maanvuokra-alennuksista luopumiseen liittyen tämän lisäksi noin 0,8 milj. euroa. Joukkoliikenteelle kohdistui vuodelle 2019 muutoksia yhteensä 1,065 milj. euroa tuottavuuden parantamiseen (0,085 milj. euroa), Fölin painettujen aikataulukirjojen postittamisista luopumiseen (0,07 milj. euroa), palveluliikenteen tarkistamisiin ja kokeiluihin (0,11 milj. euroa), seutuliikennekustannusten jakotavan muuttamiseen (0,3 milj. euroa) sekä työsuhdematkalipputuloihin (0,5 milj. euroa) liittyen. Joukkoliikenteen osalta taloussuunnitelmavuosille muutoksia kohdentui 1,185 milj. euroa.

Kaupunkiympäristötoimiala on valmistellut strategisen sopimuksen 2019-2022 sekä operatiivisen sopimuksen vuodelle 2019 annettuihin määräraharaameihin edellä mainitut muutokset huomioiden. Koko toimialan vuoden 2019 talousarvioesityksen toimintakatteeksi muodostuu -27,618 milj. euroa (kaupunkiympäristölautakunta -10,580 milj. euroa, Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta -16,938 milj. euroa, rakennus- ja lupalautakunta -0,1 milj. euroa, Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta 0 milj. euroa).

Investointiohjelmien lähtökohdat sekä kiinteän omaisuuden hankintatasot taloussuunnitelmakaudelle 2019–2022 on hyväksytty kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaostossa 14.5.2018 § 53. Infran, toimitilojen ja kiinteän omaisuuden hankintojen investointimenot sekä rahoitusosuudet, luovutustuotot, myyntivoitot, maankäyttösopimuskorvaukset ja poistot on siirretty kaupunkiympäristötoimialalta konsernihallinnon yhteisiin vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa kuitenkin edelleen edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista kaupungihallituksen antaman palvelutilauksen toteuttajana.

Infrainvestointien (osio 2.4) määräksi on vuonna 2019 merkitty yhteensä 44,946 milj. euroa. Investoinneista n. 52 % on kohdistettu strategisiin maankäytön hankkeisiin, n. 29 % korjausvelkaa alentaviin ja loput 19 % tuloa tuottaviin, toimintoja tukeviin, liikenteen toimivuutta ja turvallisuutta parantaviin sekä asukasviihtyisyyttä parantaviin investointeihin. Sitovia ovat päätasojen (tuloa tuottavat, toimintoja tukevat, korjausvelkaa alentavat, liikenteen toimivuus ja turvallisuus sekä asukasviihtyvyyttä parantavat) vuosikohtainen rahoitus. Lisäksi sitovia ovat strategisten maankäytön hankkeiden alla olevat koontinimikkeet ja erikseen sidottavat yksittäisten nimikkeiden vuosikohtaiset rahoitukset. Investointiohjelmaan on tehty kaupunginvaltuuston 12.11.2018 § 212 ja kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston 26.11.2018 § 108 hyväksymät muutokset.

Toimitilainvestointien (osio 2.5) määräksi on vuonna 2019 merkitty 32,086 milj. euroa. Investoinneista noin 58 % kohdistuu rakennusten korjauksiin. Sitovia kaupunginhallitukseen nähden ovat nimetyt investointihankkeet (kustannusarvio > 1,0 milj. euroa) sekä koontinimike ”Pienet hankkeet”.

Muiden investointien (osio 2.6) määräksi on vuonna 2019 merkitty 1,5 milj. euroa. Näistä 0,5 milj. euroa kohdistuu mm. tietojärjestelmiin, 0,5 milj. euroa pysäköintitoimintaan ja 0,5 milj. euroa seudulliseen joukkoliikenteeseen. Nettoinvestointitaso vuonna 2019 on 1,324 milj. euroa. Investoinneista joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit ovat 0,324 milj. euroa. Edellä mainitut ovat kaupunkiympäristötoimialan omia investointeja. Lisäksi muiden investointien osiossa on esitetty kaupuginhallituksen palvelutilauksella kaupunkiympäristötoimialan toteutettavaksi annetut kiinteän omaisuuden hankinnat TA 2019 3,5 milj. euroa.

Henkilötyövuosien määräksi (osio 3.1) on ehdotettu 331 htv:tä vuosille 2019–2022, mikä tarkoittaa 11 htv:n lisäystä kaupunkiympäristötoimialan kuluvan vuoden hyväksyttyyn htv-lukuun. Henkilöstökustannuksista katetaan ulkoisella rahoituksella yhteensä 15 htv:tä vuonna 2019. Kaupunkiympäristölautakunnan alaisuudessa henkilötyövuosia on 303 htv:tä ja Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan alaisuudessa 28 htv:tä.

Toimialan omassa käytössä on 20.408 m² tiloja ja 13,1 ha alueita (osio 3.2).

Toimialan strategiset tavoitteet ja hankkeet (kv/kh) on lueteltu kohdissa 4.1, 4.2 ja 4.3. Kaupungin konserniyhtiöille (TVT, TYS, Vaso) vuosittain kaavoitettavaa asuinkerrosalatavoitetta on muutettu muotoon ”kaupungin sekä konserniyhtiöiden maalle kaavoitettava ja konserniyhtiöille osoitettava asuinkerrosala” ja samalla vuosittaista tavoitetta on nostettu 25.000 kerrosalaneliömetriin, jolla edistetään kaupungin konserniyhtiöille asettamien asuntotuotantotavoitteiden toteutumista. Infrahankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelmien toimintamallin käyttöönottotavoitetta on tarkennettu: keväällä 2019 valmistellaan investointiohjelma siten, että merkittävä osa vuoden 2020 hankkeista voidaan hyväksyä jo kesäkuun kaupunginvaltuustossa. Tällä tavoitellaan sitä, että osa vuoden 2020 hankkeista voidaan suunnitella vuoden 2019 aikana, jolloin urakoiden ajoitusta voidaan tarvittaessa aikaistaa alkamaan heti vuoden 2020 alussa. Itämeren suojelutavoite on päivitetty vastaamaan kaupunginhallituksen 22.10.2018 § 402 hyväksymää Itämerihaasteen Turun ja Helsingin kaupunkien yhteistä toimenpideohjelmaa 2019-2023. Kaupungin kärkihankkeiden kaupunkiympäristötoimialan toteuttamisvastuulle osoitetut toimenpiteet on lisätty sopimuksen osioon 4.3.

Strategiset maankäytön hankkeet on esitetty osiossa 4.4. Taulukoissa esitetään Keskustan kehittämisen ja Turun Tiedepuisto -kärkihankkeiden, Linnakaupungin, Ratapihan, Skanssin, Logicityn, Blue Industry Parkin, Halistenväylän, Runkobussilinjaston, Topinpuiston ja asuinalueiden elinvoimaisuus –hankkeita toteuttavat projektit toimenpiteineen sekä tulo- ja menoarvioineen. Hankkeisiin ja projekteihin on tehty vähäisiä tarkistuksia.

Asemakaavoitusohjelma (osio 4.5) esitetään hyväksyttäväksi sitovana vuosille 2019–2020 ja ohjeellisena sen jälkeen. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella 2019–2022 hyväksyttäviä ja vireillä olevia valtuuston hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja kaavoja on yhteensä 145 kpl. 39 % kohteista tukee keskustan kehittämistä. 29 asemakaavaa on esitetty hyväksyttäväksi vuonna 2019. Ensi vuonna esitetään käynnistettäväksi vuodelle 2021 hyväksymiskäsittelyyn ohjelmoituja asemakaavoja. Uusia kohteita edelliseen käsittelykertaan verrattuna on 3 kpl.

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 439 käynnistää uudelleen Ruusukorttelin asemakaavan siten, että kaava tuodaan valtuuston hyväksymiskäsittelyyn syksyllä 2019. Vuoden 2020 hyväksymiskäsittelyyn on ohjelmoitu Ferry Terminal Turku ja vuodelle 2021 Saga-palvelutalo. Linnanrinteen ja Signalistin kaupan kaavojen hyväksymiskäsittely on ohjelmoitu vuoteen 2021 ja Ahjokadun vuoteen 2022. Kaavoitusohjelmasta on poistettu kaupunginvaltuuston 12.11.2018 § 217 hyväksymä Sirkkalan koulun asemakaava. Lumimarjankujan kaava on poistettu kaavoitusohjelmasta. Mikron tontin kaavan nimi on vaihtunut Kiinamyllynkaduksi ja Uhrimäen kaavan nimi Kylänkulmaksi.

Infrastruktuurin kunnossapidon tavoitetasot on esitetty osiossa 4.6. Infrastruktuurin kunnossapidon kokonaisuuden tavoitetaso on 20,46 milj. euroa, josta menojen osuus on 22,6 milj. euroa, tulojen 3,5 milj. euroa ja henkilöstömenojen 1,4 milj. euroa. Kunnossapitotyöt tilataan valtakunnallisten hoito- ja kunnossapitoluokituksen mukaisesti.

Henkilöstön hyvinvointia kuvaavat tavoitteet (osio 5.1) ovat strategisen HR:n valmistelemat ja yhteiset kaikille toimialoille. Toimialan tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden edistämiseksi on lisätty omina sarakkeinaan.

Osiossa 6.1 esitetään tunnuslukuja, jotka kuvaavat toimialan toimintaa.

Osiossa 7.1 on lueteltu toimialan toimintaa ohjaavat asiakirjat. Edelliseen käsittelykertaan verrattuna on luetteloon lisätty Itämerihaasteen toimenpideohjelma 2019-2023 ja Pyöräilyn kehittämisohjelma 2029.

Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus vuodelle 2019

Operatiivinen sopimus solmitaan lautakunnan ja toimialan välillä. Strategisen sopimuksen tavoitteet on vastuutettu operatiivisessa sopimuksessa toimialan eri palvelualueille.

Operatiivinen sopimus jakautuu seuraaviin osioihin:

Lautakunnan ja toimialan välisessä 1-vuotisessa operatiivisessa sopimuksessa on määritelty toiminnan lähtökohdat, toimintaympäristön muutostekijät ja toiminnan kehittämissuunnitelma sekä strategiset painopisteet.

Taloudellisissa tavoitteissa on kaupunkiympäristölautakunnan määrärahat sekä infran ja toimitilojen kohdekohtaiset investointiohjelmat.

Resursseista käyvät ilmi toimialan työvoiman käyttö palvelualueittain henkilötyövuosina sekä sijaistus ja sairaspoissaolot.

Operatiivisissa tavoitteissa on listattu strategiasta johdetut palvelualuekohtaiset tavoitteet. Listaan on lisätty talousarviolausekkeiden (kv 12.11.2018), kaupungin kärkihankkeiden toimenpideohjelmien 2018-2021, kaupungin ilmastosuunnitelman 2029, Turun pyöräilyn kehittämisohjelman 2029 ja Itämerihaasteen toimenpideohjelman 2019-2023 mukaiset kaupunkiympäristölautakuntaa koskevat operatiiviset tavoitteet.

Muita osioita ovat kehittämisprojektit toimenpiteineen sekä niiden toteuttamisaikataulut, strategisen sopimuksen kaavoitusohjelman ja lautakunnalle delegoitujen vaikutuksiltaan ns. vähäisten asemakaavojen ohjelman toimenpiteet puolivuosittain, infran toteutussuunnitteluohjelma, infran kunnossapitomenot jaoteltuna tuotteittain, infran asfaltointiohjelma ja katuvalaistusohjelma, työhyvinvointitavoitteet ja tavoitteelliset tunnusluvut. Tavoitteellisiin tunnuslukuihin on lisätty kaksi tuottavuustavoitetta: tontin lohkomistoimitusten sekä erillisten tonttijakojen tai tonttijaon muutosten käsittelyaika on enintään 3 kuukautta (mediaani).

Liite 1Kaupunkiympäristötoimialan strateginen sopimus 2019-2022

Liite 2Kaupunkiympäristölautakunnan operatiivinen sopimus 2019

Oheismateriaali 1Kaupunginvaltuuston 12.11.2018 päättämät muutokset vuoden 2019 talousarvioon ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmaan

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- hyväksyä osaltaan kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen 2019–2022,

- hyväksyä liitteenä 2 olevan kaupunkiympäristölautakunnan operatiivisen sopimuksen 2019, ja

- lähettää strategisen sopimuksen edelleen kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.