Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 19.3.2018:

Kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 547 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen perusteella saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen (TA -10,1 milj. euroa).

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan talousarvion (TA 79,8 milj. euroa) mukaisesti.

Seuraavien kokonaisuuksien määrärahat siirretään kaupunkiympäristötoimialalta konsernihallinnon yhteisiin vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä:

-      Investointimenot  

-      Rahoitusosuudet

-      Luovutustuotot

-      Myyntivoitot

-      Maankäyttösopimuskorvaukset

-      Poistot

Lisäksi osavuosikatsauksen yhteydessä tullaan tekemään joitakin henkilöstömenojen talousarviomuutoksia liittyen konsernihallinnon yhteiset hallintopalvelut -yksikköön, konsernihallinnon matriiseihin ja Tilapalvelukeskukseen.

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristötoimiala 02 2018

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 2 2018

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 4Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 2 2018

Oheismateriaali 5Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 6Tavoitteelliset tunnusluvut 02 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 2018 – 2; sekä

- esittää kaupunginhallitukselle, että toimitilojen investointeihin lisätään uusi hanke ” Keskuspaloaseman johtokeskus” ja sille rahoitusta 600.000 euroa vuodelle 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.