Esityslistat/pöytäkirjat

KUNNALLISTEKNIIKKALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos

Liiketoiminta-ajatus:

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos tarjoaa katualueiden kunnossapitoon ja kehittämiseen liittyvää palvelua Turun kaupungin tilaajayksiköille.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos vastaa maa- ja vesirakentamisen ohjelmiin sisältyvien korjauksen ja ylläpidon toimintojen kokonaisvaltaisesta hoitamisesta tilaajaorganisaatioiden hyväksymien hankeohjeiden mukaisesti.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitos on määritellyt perustuotteensa tilaajaorganisaatioiden tarpeiden mukaisiksi niin, että toimintaa voidaan kehittää optimaaliseen suuntaan sekä kehittää jatkuvasti uusia innovatiivisia tapoja parantaa palveluvastettaan.

Sitovat tavoitteet
	Toteumat			TA	Toteutunut	Ennuste
Tavoitteiden toteutumista kuvaavat mittarit ja arvot	2008	2009	2010	2011	31.7.3011	31.12.2011
Korvaus peruspääomasta, 1.000 €		116	136	50	29	50


Liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, 1.000 €	317	558	336	218	- 2949	218

Liikelaitoksen kestävän kehityksen budjetointi, jota seurataan valtuuston tasolla
Kaupungin yleinen tulostavoite / Liikelaitoksen toimenpide, joka edistää kaupungin tulostavoitteen saavuttamista	Enn.	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöissä	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Toimenpide: Laaditaan liikelaitoskohtaiset kasvihuonepäästövähennyssuunnitelmat		Laaditaan	Laadinnassa	Laadittu


Toimenpide: Ekotukihenkilön nimeäminen liikelaitokseen	Nimetään	Koulutetaan	Odotetaan koulutusta	Koulutettu


Energiatehokkuuden parantaminen (9 % parannus v. 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä (Energiatehokkuussopimus)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Toteutetaan energiatehokkuus- suunnitelmassa esitettyjä toimia liikelaitoksissa		Toteutetaan	Toimia toteutettu	Toimia toteutettu


Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011)	2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Toimenpide: Erillishankinnoissa liikelaitos määrittelee Hankinta- ja logistiikkakeskukselle annettaviin kilpailutus toimeksiantoihin ympäristökriteereitä		80 %	50 %	80 %


Liikelaitoksen toimialakohtaiset kestävän kehityksen tulostavoitteet/toimenpiteet	Enn. 2010	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Kirjataan liikelaitoksen toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä tai investointihankkeita, joita seurataan valtuustotasolla.
*			laadinnassa	laadittu

* Laaditaan 2011 toimialakohtaisia kestävän kehityksen toimenpiteitä

Kv:	Liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien
	Toimenpiteet: Hanke on ollut käynnissä siten, että osakeyhtiön perustamisasiakirjat käsitellään kaupunginhallituksessa 5.9./12.9.2011 ja kaupunginvaltuustossa 19.9.2011

	Rakennemuutoksen edellyttämät toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan vuoden 2011 aikana.
	Toimenpiteet: Rakennemuutokseen liittyvät Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitoksen toimintojen ja henkilöstön siirrot toteutetaan uuden osakeyhtiön perustamisen myötä. Uuteen yhtiöön liitetään rakennemuutoksen edellyttämänä neljä henkilöä Satamaliikelaitoksesta ja vielä määrittelemätön määrä henkilöitä Liikuntapalvelukeskuksen kunnossapidosta.

	Mikäli kaupunginvaltuusto tekee asiassa yhtiörakenteen jatkovalmistelua tukevan päätök-sen, liikelaitos yhtiöitetään vuoden 2010 tilinpäätöksen vahvistuttua siten, että Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitosten muodostama osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.
	Toimenpiteet: Hanke on valmistellut yhtiöittämistä siten, että uusi osakeyhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2012 alusta lukien.

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ollaan saavuttamassa suunnitellusti.

Johtokuntaan nähden sitova osa

Keskeiset talouden tunnusluvut omistajaohjauksen näkökulmasta
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut		Ennuste
Toiminnan laajuus	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Liikevaihto, 1.000 €	31.158	30.415	28.692	28.960	12.100	28.960


- josta ulkoinen tulorahoitus, %		12,5	7,9	2,7	2,7	2,7


Kannattavuus
Liikeylijäämä, 1.000 €		194	25	– 34	- 3096	-34


Sijoitetun pääoman tuotto, 1.000 €		241	25	– 34		-34


Sijoitetun pääoman tuotto, %		10,4	1,1	– 1,5		- 1,5


Tehokkuus
Liikevaihto/htv, €	147668	142793	147896	149278	62083	149278


Kilpailukykyiset tuotteet
Indikatiivisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen	0	0	0	1	1	1


Oman tuotannon vertailuhinta/ verrokkiryhmän ka	*	*	*	*	*	*


Palvelutason arviointi
Asiakastyytyväisyys	*	*	*	*	*	*


Tilaajan reklamaatioiden lukumäärä	*	*	*	*	*	*


Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kilpailukyky

* Palvelusopimuksen (tilaaja-tuottaja) kehittämisprosessin yhteydessä määritellään tarkemmin ko. mittareiden lähtöarvot ja tavoitetasot.

Liikelaitosmuotoisen toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut
	Toteumat		TP	Tavoite	Toteutunut	Ennuste
	2008	2009	2010	2011	31.7.2011	31.12.2011
Keskeisimmät suoritteet, joita tuottamalla /tilaamalla liikevaihto tai toimintatuotot muodostuvat
Hoidetut katualueet ha	763,0	773,0	737,0	790,0	690	690


Hoidetut katualueet, 1.000 €		10590		10050	5710	10050

Investointituotanto, 1.000 €		10717		12000	5002	12000


Varikkopalvelujen tulot, 1.000 €		3434		1935	668	1935


Keskeisimmät suoritteet/tuotannontekijät
Hoidetut katualueet ha/työtunnit	**	**	**	**	**	**


Hoidetut katualueet ha/palveluiden ostot €	**	**	**	**	**	**


Suoritteen kokonaiskustannukset/ keskeinen suorite
Bruttokustannukset/hoidetut katualueet ha	**	**	**	**	**	**

** Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tuotteistamis- ja kustannuslaskentaprojekti on käynnissä ja tämän työn tuloksena syntyy tuotteille mittarit, joilla voidaan seurata kannattavuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta. Mittareille laaditaan tässä vaiheessa lähtötaso sekä tavoitteet seuraaviksi vuosiksi.

Ohjelmista johdetut toimielimen tulostavoitteet ja kehittämistoimenpiteet soveltuvin osin
Tulostavoitteet/kehittämistoimenpiteet
	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.	kehitysprosessi jatkuu	tuoterakenne ja palvelusopimukset valmiit kehitysprosessi jatkuu	tuotteiden hinnoittelu valmis kehitysprosessi jatkuu


Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pääosin uudisrakentamisesta valtuustokauden loppuun mennessä.	toteutuu


Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmistelu	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmisteluprosessi lähes valmis	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012


Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi	fuusion loppuun saattaminen	yhtiömuotoisen liiketoiminnan valmisteluprosessi lähes valmis	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012 Kunnallistekniikka- ja Viherliikelaitos fuusioitu


Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.	henkilöstön riittävä informointi	henkilöstöä informoitu säännösten mukaisesti	yhtiömuotoinen toiminta alkaa 1.1.2012 Henkilöstö informoitu säännösten mukaisesti.

Henkilöstöohjelma	2008	2009	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)	211	213	194	194,9 (30.6.2011)	194


Palkkamenojen kehitys (tiliryhmä 400)	7182142	7275263	7693201	4094015	7693201


Sairauspoissaolojen määrä (sairauspoissaolo %)	6,98	5,27	4,30	6,8 (30.6.2011)	4,30


Työtapaturmat (tapaturmapoissaolo %)	0,32	0,94	0,35		0,35


Varhemaksut	183084	232603	349227	126269	349227

Kunta 10- mittarit, tulokset vuosina 2010, 2012 ja 2014	2008	Tavoite 2011	Toteutunut 31.7.2011	Ennuste 31.12.2011
Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)	57,14	x	x	x


Päätöksenteon oikeudenmukaisuus	2,65	x	x	x


Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)	25,56	x	x	x


Työpaikan ilmapiiri	2,93	x	x	x

Liikelaitoksen johtajan arvio toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta:

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan.