Kunnallistekniikkaliikelaitos 6.4.2010:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 30.11.2009 talousarvion vuodelle 2010 ja vuosien 2010–2012 taloussuunnitelman.

Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen johtokunta hyväksyi talousarvion kokouksessaan 15.12.2009 § 139.

Kaupunginvaltuuston 5.10.2009 § 220 hyväksymän omistajapolitiikka – asiakirjan linjauksen mukaisesti valmisteltiin Kunnallistekniikkaliikelaitoksen Sähköjaos – nimisen toimintayksikön liiketoiminnan luovutus Oy Turku Energia Ab:lle.

Kaupunginhallitus päätti 15.12.2009 § 700 Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan luovutuksesta Oy Turku Energia Ab:lle.

Sähköjaos – toimintayksikön luovutus Oy Turku Energia Ab:lle aiheuttaa muutoksia Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talousarvioon 2010 ja vuosien 2011–2012 taloussuunnitelmaan. Johtokunnan hyväksymässä talousarviossa Sähköjaos – toimintayksikön toimintatuloiksi on budjetoitu 1.218.492 € ja toimintamenoiksi 1.186.624 €, toimintayksikön neton muodostuessa 31.868 € suuruiseksi.

Kaupunginvaltuuston 5.10.2009 § 220 hyväksymän omistajapolitiikka 2009–2013 –asiakirjan mukaan tuottajaliikelaitosten yhtiöittäminen valmistellaan vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Yhtiöittämiseen liittyen vuoden 2010 talousarvioon on syytä tehdä eräitä tarkennuksia

-organisaatiomuutokseen liittyvien toimitilamuutosten lisäkustannusten nettovaikutus (lähinnä Kunnallistekniikkaliikelaitoksen hallinnon keskittäminen Linnankatu 31)- 49.150 €

-organisaatiomuutokseen liittyvien henkilökustannusten ja konsulttipalkkioiden lisäkustannukset nettovaikutus- 154.323 €

Kunnallistekniikkaliikelaitoksen valtuustoon nähden sitovaa osaa ei ole muutettu. Korvaus peruspääomasta säilyy entisellä tasolla. Johtokunnan hyväksymän talousarvion liikeylijäämän ja tilikauden alijäämän määrä pysyvät myös samoina. Täten myös Kunnallistekniikkaliikelaitoksen rahoituslaskelma pysyy entisellään (netto 200.000 €) poistojen ollessa talousarvion mukaiset.

Talousarvion tarkistuksen vaikutukset Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talouteen on 235.341 €, jolla määrällä Kunnallistekniikkaliikelaitos lisää palvelujensa myyntiä.

Suunnitelmavuosiin ei ole tässä vaiheessa tehty muutoksia. Suunnitelmavuosien osalta asiaan palataan vuoden 2011 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Oheismateriaali 1              Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tarkistettu talousarvio 2010 ja suunnitelma 2011 – 2012

Liikelaitosjohtaja Markku Monnonen:

Ehdotus       Johtokunta päättää hyväksyä Kunnallistekniikkaliikelaitoksen tarkistetun talousarvion vuodelle 2010 ja suunnitelmavuosille 2011–2012.