Tilivelvollinen viranhaltija:

Toimitusjohtaja Hannu Tervonen

Valtuustoryhmien välinen sopimus valtuustokaudelle 2009-2012:

-Kaupunkikonsernin kaikilla tasoilla etsitään aktiivisesti tuottavuutta ja toiminnan taloudellisuutta edistäviä kehittämistoimenpiteitä.

-Asiantuntevan ja työssään viihtyvän henkilöstön varmistamiseksi tuetaan henkilöstön jaksamista, (uudelleen)kouluttautumista, osallistumista oman työnsä kehittämiseen sekä kannustavaa palkkausta.

-Ympäristötoimen sektorilla varmistetaan, että uudet liikelaitokset toimivat asianmukaisesti ja että tilaaja-tuottajamalli toimii tehokkaasti.

-Johtokunnassa luodaan aikataulu merkittävien asioiden valmistelulle ja päätöksenteolle

-Liikelaitoksissa esittelijän tulee säännöllisesti informoida johtokuntaa merkittävien asioiden valmistelu- ja työaikataulusta.

Omistajapolitiikka 2009-2013:

-Liikelaitoksen taloutta ja toimintaa tulee kehittää viipymättä siten, että sen tuotteistus ja palvelusopimukset vastaavat markkinoilla toimivien yhtiöiden vastaavia.

-Kunnallistekniikkaliikelaitos keskittyy korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon ja luopuu pääosin uudisrakentamisesta valtuustokauden loppuun mennessä. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen sähköjaoksen liiketoiminnan luovutus Turku Energialle valmistellaan 2009 aikana.

-Valmistellaan liikelaitoksen yhtiöittäminen vuoden 2010 aikana siten, että yhtiömuotoinen liiketoiminta voi alkaa viimeistään 2011 loppuun mennessä. Valmistelun yhteydessä selvitetään mahdolliset vero-, työehtosopimus- ja eläkejärjestelmän muutosten vaikutukset konsernin kannalta. Samalla selvitetään seudullinen toimintamalli.

-Yhtiöittämisen yhteydessä Kunnallistekniikka ja Viherliikelaitos fuusioidaan toimialan uudeksi kokonaisvaltaiseksi tuotantoyhtiöksi.

-Yhtiön liiketoiminnan vakiinnuttua arvioidaan erikseen avataanko yhtiön kaupungille tuottamat tukipalvelut kilpailulle, vai tuottaako yhtiö palveluita kaupungille in house -yksikkönä.

-Yhtiöittämistä valmisteltaessa tulee valmistelusta antaa henkilöstölle riittävät tiedot yhteistoimintamenettelyä koskevien säännösten mukaisesti.

Ilmasto ja ympäristöohjelma 2009-2013:

-Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Vähintään 30 % vähenemä/asukas v. 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä ja vähintään 20 % vähenemä kokonaispäästöistä.

-Kestävän kehityksen kriteerit huomioidaan kaikissa kaupungin tarjouspyynnöissä v. 2013 (välitavoite 80 % v. 2011).

-Liikelaitoksiin ja konserniyhtiöihin osoitetaan vähintään yksi ekotukihenkilö v. 2013 mennessä.

Liikelaitoksen johtokunnan näkemys/esitys toiminnan kehittämiseksi:

Toiminta-ajatus

-Kunnallistekniikan rakentamis- ja ylläpitopalvelujen sekä korjaamo- ja varikkopalvelujen tuottaminen.

Visio

-Kunnallistekniikka on katu- ja vesihuoltoalan luotettava tuottaja tarjoten palveluksiaan ensisijaisesti kaupungin sisäisille yksiköille ja soveltuvin osin myös naapurikunnille ja yksityiselle sektorille.

Yhteenveto

-Toiminta jatkunee vuonna 2010 suunnilleen nykytasolla. Jatkossa Kunnallistekniikkaliikelaitoksen työmäärä vähentynee tilaajaorganisaation siirtyessä alueurakoinnin ja yksityisten urakoitsijoiden käyttöön ylläpitotöissä sekä uusien asemakaavojen kunnallistekniikan rakentamisessa.

SITOVAT TAVOITTEET

Toteutumat

Tavoitteet

Taloussuunnitelman tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista
kuvaavat mittarit ja arvot

2006

2007

2008

2009

Ta 2010

2011

2012

Korvaus peruspääomasta (1.000 €)

116

136

50

50

TOIMINTATIEDOT

Toteutumat

Tavoitteet

Taloussuunnitelman tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista
kuvaavat mittarit ja arvot

2006

2007

2008

2009

Ta 2010

2011

2012

Hoidettavat alueet ha

755,0

763,0

773,0

783,0

790,0

797,0

TALOUDELLISET TUNNUSLUKUTAVOITTEET

Toteutumat

Tavoitteet

Taloussuunnitelman tavoitteet

Tavoitteiden toteutumista
kuvaavat mittarit ja arvot

2006

2007

2008

2009

Ta 2010

2011

2012

Liikevaihto (1.000 €)

30.575

31.158

30.415

29.650

29.520

30.307

Ostopalvelut
% bruttomenoista

38

38

41

39

38

38

Liikeylijäämä/-alijäämä +
poistot (1.000 €)

119

306

356

336

250

250

Palveluiden ostot / liikevaihto, %

38

41

39

38

38

Henkilöstökulut / liikevaihto, %

30

33

34

35

35