Kunnallistekniikkaliikelaitos 1.9.2009:

 

Kuntalaissa liikelaitosten talousarvion ja –suunnitelman valmistelusta säädetään seuraavaa:

 

- Liikelaitoksen johtokunnan on tehtävä kaupunginvaltuuston päättämässä määräajassa valtuustolle esitys liikelaitoksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi sekä taloussuunnitelmaksi kolmelle seuraavalla vuodelle.

 

- Kaupunginvaltuusto hyväksyessään kaupungin talousarvion asettaa liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä liikelaitosta sitovat meno- ja tuloerät.

 

- Johtokunta päättää liikelaitoksen seuraavan vuoden talousarviosta viimeistään vuoden loppuun mennessä valtuuston kaupungin talousarviossa asettamiensa sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti.

 

- Liikelaitoksen toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava liikelaitoksen talousarviota ja siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta.

 

Turun kaupungin omistajapolitiikka on valmisteilla. Tämän hetkisten tietojen mukaan omistajapolitiikkaa käsitellään valtuustossa syksyn aikana. Samassa yhteydessä tulee määriteltäväksi uusien liikelaitosten aloittavat taseet ja hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa. Taseasiaa käsitellään kokouksessa omana asiakohtanaan. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talousarvio perustuu valmistelussa olevaan aloittavaan taseeseen, jossa peruspääoma on 2.035.647,69 euroa.

 

Talousarvion valmistelua koskevien ohjeiden mukaan johtokuntien on jätettävä talousarvioehdotuksensa kaupunginhallitukselle 18.9.2009 mennessä. Johtokuntien esitykset talousarvioksi liitetään osaksi kaupungin talousarvioesitystä kaupunginvaltuustolle. Kunnallistekniikkaliikelaitoksen talousarvio- ja –suunnitelmaesitys on tehty valmistelua koskevien ohjeiden mukaisesti tarkoitusta varten vahvistetuilla lomakkeilla.

 

Ohjeiden mukaan liikelaitoksilla on valtuustoon nähden vuosille 2010-2012 sitovina erinä ainoastaan korvaus peruspääomalle, josta kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 31.8.2009. Kunnallistekniikkaliikelaitokselle vahvistettu korvaus alenee tälle vuodelle vahvistetusta 116.000 eurosta 50.000 euroon, joka paremmin vastaa muille vastaaville tuotantoliikelaitoksille asetettua korvausta.

 

Kunnan talousarviossa ei liikelaitoksen menoihin ja tuloihin oteta määrärahaa eikä tuloarviota. Tämä edellyttää liikelaitokselta liiketoiminnallisuuden korostumista siten, että liikelaitokselta edellytetään taloudellisen tulosvastuun kehittymistä, toiminnan tuloksellisuutta ja kustannustietoisuutta.

 

Koska sisäisten palveluiden hintoja ei voi korottaa vuonna 2010 ja tulot muodostuvat lähes yksinomaan niistä, Kunnallistekniikkaliikelaitoksen liikevaihtoa ei voi korottaa nykyisestä. Hinta- ja palkkatason jossain määrin kuitenkin noustessa toiminnassa on kiinnitettävä huomiota tuotantokustannusten hallintaan säästöjä etsien. Ylijäämää on kuitenkin edelleen budjetoitu mm. tulevaa organisaation kehitysvaihetta ajatellen, tosin jonkin verran tämänvuotista vähemmän. Taloudenpidon onnistumiselle on kuitenkin tärkeää, etteivät investointityöt nykyisestä tasosta laske, sillä alueurakointiin siirtyminen osittain ylläpitotöissä vaikeuttaa tulevina vuosina liikevaihdon tason pitämistä edes nykyisellä tasolla. Myös sähköjaos –yksikön mahdollinen siirto jo vuonna 2010 osaksi Turku Energiaa vaikuttaa samansuuntaisesti. 

 

Liikelaitokseen on perustettu uusi liikelaitosjohtajan virka, jonka täyttäminen toteutunee vielä kuluvan vuoden aikana. Muutoin henkilöstöä on tarkoitus luonnollisen poistuman kautta vähentää 2 henkilöä vuodessa. Uutta henkilöstöä joudutaan kuitenkin palkkaamaan tuotantotehtäviin ja hallinnon avaintehtäviin, koska luonnollinen poistuma tulee vuodesta 2011 alkaen olemaan vähintään 10 henkilöä vuodessa. Mahdolliset organisaatiomuutokset ja toimialan muuttuminen vaikuttavat myös rekrytointitarpeisiin.

 

Liite 1                                  Talousarvio ja –suunnitelmaehdotus 2010-2012

 

Liite 2                                  Tuloslaskelmaennuste 2010-2012

 

Liite 3                                  Rahoituslaskelmaennuste 2010-2012

 

Liite 4                                  Investointiohjelma 2010-2012

 

Toimitusjohtaja Hannu Tervonen:

 

Ehdotus       Johtokunta hyväksyy Turun Kunnallistekniikkaliikelaitoksen vuoden 2010 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaehdotuksen sekä lähettää ne kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Samalla johtokunta esittää kaupunginvaltuustolle Kunnallistekniikkaliikelaitoksen peruspääoman korottamista vuoden 2010 talousarviossa 230.612 eurolla.