Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Lautakunnan hyväksymiin operatiivisiin sopimuksiin on koottu palvelualueita sitovat toiminnalliset tavoitteet. Toiminnan toteutumista kuvataan mm. sopimuksiin kirjattujen tunnuslukujen mukaisilla kuukausittain kerättävillä tilastotiedoilla.

Talouden toteutuma esitetään edellisen kuukauden lopun tilanteen mukaisena.

Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käytön seurantaraportti sisältää tiedot työvoimankäytöstä, vakituisten työntekijöiden, avoimen vakanssin hoitajien, sijaisten ja tilapäisten määräaikaisten työntekijöiden osuudesta, sairauspoissaoloista, työpanoksesta ja sen osuudesta työvoimasta.

Palvelualueiden vastuuhenkilöiden kommentit 30.9.2019 tilanteen mukaisesta toteutumisesta toiminnan, talouden ja työvoiman osalta:

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula:

Kirjastopalveluissa oli syyskuun lopussa 153,8 henkilötyövuotta, mikä on yli kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Viime vuonna oli useita vakansseja täyttämättä ja lisäksi tänä vuonna on alueelliseen kehittämistehtävään kohdennettu enemmän henkilöstöresurssia kuin viime vuonna. Sairauspoissaoloja on 5,2 %, mikä on enemmän kuin viime vuonna. Talous toteutuu lähes suunnitellusti ja tässä vaiheessa ennustetaan toimintakatteen alittuvan. Erityisesti kirjastokäyntien, e-aineistojen käyttökertojen ja lainojen määrät ovat kasvussa. E-aineistojen käyttökerrat ovat peräti 42 % enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan.

Museopalvelut

Vs. museopalvelujohtaja Kimmo Levä:

Palvelualueella oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt toimintatuottoja suunniteltua enemmän ja toimintamenot karttuivat suunnitellusti joten palvelualue ennustaa talouden toteutuvan noin 200 000 euroa ylijäämäisenä.

Museopalveluissa oli syyskuun lopussa 129,8 henkilötyövuotta, mikä on 0,3 enemmän kuin vuotta aiemmin. Museopalvelut pysyy asetetussa HTV-luvussa (126) mikäli loppuvuosi toteutuu edellisvuoden tavoin. Sairauspoissaolojen määrä oli tammi-syyskuussa 3,8 %, kun se vastaavaan aikaan vuonna 2018 oli 3,4 %. Sijaistusprosentti oli syyskuun lopussa 26,2 ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2018 32,7 %.

Toimialan hallinto

Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Päivi Ahvenainen:

Toimialan hallinnossa oli syyskuun lopussa 33,4 henkilötyövuotta, mikä on 2 henkilötyövuotta vähemmän kuin vuonna 2018 vastaavaan aikaan. Sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskusuunnassa ollen nyt 2,4 %. Talouden osalta hallinnossa ei ole mitään erityistä mainittavaa.

Liite 1Talouden kuukausiraportti, syyskuu 2019

Liite 2Toimintatilastot, syyskuu 2019

Liite 3Työvoiman käytön seuranta, syyskuu 2019

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee tiedoksi toiminnan, talouden ja työvoiman käytön seurannan 30.9.2019 tilanteen toteutumisen mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.