Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
Kulttuurilautakunta | 153 | 29.08.2012 | 23 |
9398-2012 (041)
Kulttuurilautakunnan ehdotus vuoden 2013 talousarvioksi
Tiivistelmä:
Kulttuurilautakunta käy lähetekeskustelun talousarviosta ja palauttaa sen uudelleen valmisteluun.
Kultlk § 153
Kulttuuriasiainkeskuksen hallintopäällikkö Mikael Höysti 22.8.2012:
Kulttuurilautakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu sopimusohjausmalliin, joka on ollut käytössä vuodesta 2010 alkaen. Mallin mukaisesti kulttuurilautakunta ja kaupunginhallitus solmivat sopimuksen Strategisen palvelusopimuksen (SPS). SPS kytkeytyy kaupungin ohjelmarakennemalliin nk. Turku-sopimukseen. Turku-sopimuksen perustana on valtuustoryhmien välinen sopimus ja niistä johdetut toimeenpano-ohjelmat.
Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).
SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS).
SPS ja SPTS:t tuodaan lautakunnan varsinaiseen talousarviokäsittelyyn 12.9.2012 muokattuina 29.8.2012 käydyn lähetekeskustelun pohjalta. Tarkempi talousarvioehdotus, SPS ja SPTS-pohjat esitellään kokouksessa ja materiaali lähetetään mahdollisuuksien mukaan erikseen etukäteen tai esitellään kokouksessa.
Ohjeluvun jako 2013
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.6.2012 vahvistaa kulttuurilautakunnan vuoden 2013 talousarvion ohjeluvuksi
Suunnitelmavuosille 2014 - 2016 kulttuurilautakunnan ohjeluvun korotukset ovat TS2014 1,6%, TS2015 2% ja TS 2016 2%.
Kulttuurilautakunnan ohjeluvun jako:
Kulttuurijohtaja Minna Sartes:
EhdotusKulttuurilautakunta käy talousarvioesityksestä lähetekeskustelun ja palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.