Hallintopäällikkö Mikael Höysti:

Kaupunginvaltuuston vahvistama talousarvio 2012 ja suunnitelma vuosille 2013 – 15

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 talousarviosta ja vuosien 2013 - 2015 taloussuunnitelmasta 28.11.2011 § 216. Kulttuurilautakunnan toimintatuotot ja -kulut sekä toimintakate vahvistettiin seuraavasti:

Kulttuurilautakuntaa sitovat kaupunginvaltuustoon nähden toimintatuotot ja –kulut, joiden puitteissa kulttuurilautakunnan edellytetään toimivan. Toimielin sisältää kolme sisäistä nettoyksikköä: kaupunginteatteri, kaupunginorkesteri ja museokeskus. Ko. yksiköiden käyttötalouden määrärahat on vahvistettu nettomääräisinä.  

Kaupunginteatteri (nettoyksikkö), -5.507.544 euroa

Kaupunginorkesteri (nettoyksikkö), -5.088.706 euroa

Museokeskus (nettoyksikkö), -7.052.783 euroa

Liite 1                                  Kulttuuriasiainlautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2012 ja – taloussuunnitelma vuosille 2013 – 2015 (jaetaan kokouksessa)

Liite 2                                  Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset (valtuustoon sitovat) tavoitteet (jaetaan kokouksessa)

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 29.3.2010 § 63 on päätetty em. taidelaitosten taloussuunnittelua, -seurantaa ja talouden tasapainottamista koskevasta taloussuunnittelun kokeilumallista, jonka kesto on neljä vuotta.

Sopimusohjaus / strateginen palvelusopimus (SPS)

Kulttuuriasiainkeskuksen käyttösuunnitelman vuodelle 2012 muodostaa kaupunginhallituksen ja kulttuurilautakunnan välinen Strateginen palvelusopimus. SPS kytkeytyy kaupungin ohjelmarakennemallissa nk. Turku-sopimukseen. Turku-sopimuksen perustana on valtuustoryhmien välinen sopimus ja niistä johdetut toimeenpano-ohjelmat.

Kulttuuriasiainkeskuksen toiminta linkittyy lähinnä valtuustossa hyväksyttyihin Asukkaiden hyvinvointi (lasten- ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma) sekä Resurssien tasapainoinen ohjaus ja käyttö –ohjelmiin (henkilöstö, talous ja omistajapolitiikka).

SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan ja tulosalueiden välillä tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS) sekä Operatiiviset palvelutuotantosopimukset, jotka tehdään kunkin tulosalueen sisällä.

Liite 3                                  Kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen välinen strateginen palvelutuotantosopimus

Strategiset palvelutuotantosopimukset

SPS:sta johdetaan kulttuurilautakunnan tulosalueiden kanssa tehtävät vuosittaiset Strategiset palvelutuotantosopimukset (SPTS) liitteessä 4.

Liite 4                                  Strategiset palvelutuotantosopimukset

Avustukset

Kulttuurilautakunnan avustusmäärärahoihin on tehty 120.600 euron korotus vuoteen 2011 verrattuna.

Kulttuuripääkaupunkihankkeen jatko

Kulttuurilautakunta on sitoutunut Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 jatkon varmistamiseen. Perustoiminnan ylläpitämisen lisäksi kulttuuriasiainkeskus ja sen tulosalueet ovat sitoutuneet KPK 2011 –vuoden jatkuvuuteen eri tavoin. Toimenpiteet löytyvät strategisesta palvelusopimuksesta (SPS) sekä strategisista palvelutuotantosopimuksista (SPTS).

EVIVA -hanke

Kaupunginvaltuusto on varannut EVIVA -hankkeen toteuttamiseen 500.000 euroa vuodelle 2012. Määrärahat ovat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Vuoden 2012 tarkennettu toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan kaupunginhallitukselle.

Rakennusinvestoinnit

Kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2012 (sekä TS 2013 - 15) peruskorjaus- ja uudisrakennusinvestoinneista 28.11.2011 § 216. Talousarviossa on mm. varauduttu teatteritalon peruskorjaukseen ja laajennukseen sekä maaherran virka-asunnon peruskorjaukseen.

Käyttöomaisuuden investoinnit / Prosenttiperiaate

Kaupunginhallitus on päättänyt % -periaatteen käyttämisestä uudisrakennushankkeiden yhteydessä, mikäli mahdollista. % -periaatteen mukaiset taidehankinnat sisältyvät liitteeseen 3 omana kohtanaan.

Liite 5                                  Käyttöomaisuuden hankintasuunnitelma (investoinnit)

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen toimenpiteet on merkitty Kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet -liitteeseen (liite 2). 

Henkilöstö

Kulttuuriasiainkeskuksen eläkkeellelähtöennusteessa eläkeiän saavuttaa vuoden 2014 aikana 14 henkilöä. Eläkkeellesiirtymisen yhteydessä arvioidaan vapautuvan vakanssin tarpeellisuus ja mahdollinen resurssin uudelleenjako. Pääosa eläkeiän saavuttavista ovat tärkeissä tehtävissä asiakasrajapinnassa, joten suurempiin vähennyksiin ei ole mahdollisuutta.

Kulttuuriasiainkeskuksen suunnitelmissa ei ole laajoja muutoksia henkilöstön rakenteeseen, mutta organisaatiomuutoksista johtuen on tarpeen esittää nimikkeiden ja tehtävänkuvien muutoksia. Muutoksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia kulttuuriasiainkeskuksen työvoiman käyttöön tai kustannuksiin. Työvoiman käyttö on tilapäisesti lisääntynyt vuoden 2011 aikana, johtuen mm. kulttuuripääkaupunkivuoden hankkeiden määräaikaisesta työvoimasta.  

Kulttuuriasiainkeskus ei ole esittänyt työvoiman merkittävää lisäystä tai vähennystä, paitsi että määräaikaisten käyttö vähenee kulttuuripääkaupunkihankkeiden päättymisen yhteydessä. Sijaisten käyttöä arvioidaan kriittisesti. Kulttuurilautakunnan henkilöstösuunnitelma sisältyy kulttuurilautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet -liitteeseen (liite 2). 

Viestinnän ja markkinoinnin vakanssit siirretään kulttuuriasiainkeskuksen kansliaan vuoden 2012 alusta.

Kulttuurijohtaja Minna Sartes:

Ehdotus        Esitän, että kulttuurilautakunta

- päättää kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan kohdentamisesta menokohdittain ja jaosta tulosalueille liitteen 1 mukaisesti

- päättää edelleen hyväksyä talousarvioliitteet 2 – 5 osaksi kulttuurilautakunnan vuoden 2012 toimintaa koskeviksi sitoumuksiksi ja

päättää edelleen esittää kaupunginhallitukselle liitteen 3 strategisen palvelusopimuksen (SPS) hyväksymistä osana kaupungin sopimusohjausta.